承包商控洗黑钱270万 21控状全不认罪

（芙蓉6日讯）一名前承包商涉及21项、总额270万令吉的洗黑钱活动，他今早被押往芙蓉地庭面控时，全不认罪，获准以7000令吉担保外出，案展2月15日过堂。

被告是64岁的赖清伟（译音），根据控状，被告于2020年的11月2至11日之间，通过7次转账，把15万至66万令吉的非法资金，从个人银行户头转入一家公司户头。

此外，赖清伟也被控于2015年8月21日至2020年8月19日之间，利用自己多个个人银行户头进行洗黑钱活动。

被告因而抵触了2001年反洗黑钱及反恐融资法令（613法令）第4（1）（b）条文。

一旦罪名成立，他将可被判最高15年监禁，和罚款非法活动收益金额的5倍或最高500万令吉，视何者为高。

无论如何，被告今早在聆听所有控状后，向芙蓉地庭法官戴安娜否认罪行，并获准以7000令吉保释外出，案展今年2月15日过堂。

被告在2020年10月4日，也曾在芙蓉地庭面对172项洗黑钱活动的控状，涉及总额达290万令吉，他当时同样否认所有罪行。