慕斯达法：滥用贸易及公司结构 金融犯罪成马“新威胁”

（吉隆坡26日讯）国家金融罪案中心（NFCC）首席执行员拿督斯里慕斯达法阿里指出，有不法之徒滥用大马境内及境外的现金经济、贸易系统和公司结构，进行隐藏式的犯罪活动，这也对马来西亚构成重大的“新威胁”。

他今日在2022年第12届金融罪案及金融恐怖主义融资国际大会（IFCTF）上致词时说，有些受益所有权处于模糊不清，而一些不动产、艺术品和其他资产的所有权转移容易，进一步加剧金融犯罪的问题。

他表示，在这个新时代，犯罪分子利用虚拟货币、资产及离岸中心等其他方式来分层和隐藏他们的不法行为。

“我国需要实施新方法，并通过各项资源和策略方式给予回应，我们不应该让犯罪分子剥夺人民和国家应得的福利和福祉。”

洗钱金额占GDP 2至5%

他指出，我国甚至全球都面临金融犯罪的巨大威胁，在全球范围内，单单是洗钱金额就已占国内生产总值（GDP）的2至5%。

他表示，金融犯罪指的是腐败、网络诈骗、欺诈、走私活动及其他等等。

他说，NFCC致力通过加强改革措施，以增强诚信和良好治理，尽量减少泄漏和浪费，确保金融犯罪和腐败不会破坏稳定、和平和繁荣的国家。