无法提供1MDB可疑交易报告 狮城对付瑞意前高层

（新加坡10日讯）新加坡当局已对瑞意银行（BSI）新加坡分行的一名前高层，因未能就一马公司（1MDB）相关交易中，提供可疑交易报告（STRs），遭新加坡金融管理局发出10年禁止令（PO），即不得再提供财务顾问服务，或参与管理、也不能担任财务顾问公司的董事，或成为主要的股东。

禁10年内任财务工作

《马新社》报道，这名高层是瑞意银行新加坡分行的前副首席执行员拉吉斯里兰（Raj Sriram），除了金管局的禁止令，他也收到新加坡商业事务局（CAD）发出24个月的有条件警告。

新加坡金融管理局副执行董事（金融监管）何亨申（Ho Hern Shin）称：“拉吉斯里兰也是该银行的私人金融主管，他是一马公司受污染资金的关键渠道。”

何亨申在文告中指出，新加坡金管局已经在2016年撤销瑞意银行在新加坡的商业银行执照，因其违反了反洗钱和打击资助恐怖主义（AML/CFT）的要求，确保银行遵守有关法规的最终责任，在于银行的董事会和高级管理层，所以金管局将会对这些高层采取行动。

文告透露，新加坡商业事务局在调查拉吉斯里兰时，他在银行中的业务与一马公司和Aabar Investments PJS Ltd有关系，而后者的母公司位于阿布扎比。

商业事务局发现，瑞意银行有合理的理由，根据上述金融条例，针对一马公司的相关交易提呈可疑交易报告。

“由于拉吉斯里兰的疏忽，瑞意银行并未提呈有关报告。”