FTX精心掩盖欺诈行为 淡马锡重申已尽职调查

（新加坡29日讯）淡马锡控股由外向内进行的尽职调查，获取信息的途径有限，无法察觉到少数人精心掩盖的欺诈行为，如媒体所报道的FTX情况。

淡马锡控股26日（上周六）针对加密货币交易所FTX事件，在网站上补充常见问答中指出这点。

FTX原本是全球第四大加密货币交易所，11月初曝出关联方交易和过度杠杆问题，资金缺口可高达80亿美元，已经申请破产。

淡马锡11月17日发表声明，公开集团在FTX的投资额以及如何处理这笔投资，也阐述集团的区块链策略、风险回报框架和尽职调查过程。该机构日前又针对市场的五大疑问作出回应。

其中淡马锡再度针对尽职调查提供更多细节。淡马锡指出，在投资FTX前，集团进行的分析和尽职调查过程，与对其他类似风险和类型的投资相同。

该集团说，尽职调查分多种，与被投资公司的类型、业务、收购股份过程（如大宗交易、公开市场、竞标）以及收购的股份比率相称，“对于1%至1.5%的股权（如我们在FTX的投资），和收购大量股权或控股权的投资那样进行同等的尽职调查，既不可行，也不符合市场做法”。

不过由于全球对加密货币和交易所的监管非常关注，淡马锡表示仍对FTX的商业模式进行了大量监管和许可尽职调查，包括金融监管、反洗钱等。