反贪会与数国际执法机构联手 追踪跨国诈骗集团数百万非法资产

（布城18日讯）大马反贪污委员会说，该会与国家银行和包括国际刑警、英国国家打击犯罪调查局（NCA）及美国联邦调查局的国际执法机构合作，追踪跨国投资诈骗集团价值数百万令吉的非法资产及资金。

该会发文告说，该会正积极追踪跨国投资诈骗集团非法活动的资产及资金，该集团是在2月大规模的热带行动（Op Tropicana）中被取缔。

该会说，这是继该集团4名外籍人士主谋分别于本月16日及17日在雪州沙亚南及槟城北海法庭被控后，展开的后续行动；这4名主谋是在执法单位展开行动后的3周内被控上庭。

4名英国人面对刑事法典第417（诈骗）条文的交替控状，表示认罪后被判监禁及罚款。

至于被指因涉嫌为国际诈骗集团提供便利而被反贪会盯上的5家银行，反贪会说，有关调查更集中于涉案人士，而非涉及金融机构。

该会说，他们是专业人士，包括银行职员、会计师及公司秘书，支持非法集团的运作。

“反贪会将持续与国家银行及其他执法单位密切合作，以打击这个跨国诈骗集团。”