(布鲁塞尔29日综合电)欧盟的检察官周二在比利时列日机场展开突袭行动,逮捕了4名涉及3亿欧元出口商海关诈骗案的中国嫌疑人。
欧洲检察官办公室(EPPO)表示,涉案人员“涉嫌建立一个复杂的系统来逃避进口商品的增值税”,利用比利时海关机构和其他欧盟国家的假公司。
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检察官办公室表示,这项代号为“丝绸之路”的调查行动,针对中国出口商进行了10次搜查。这些出口商涉嫌逃漏进口商品增值税,估计达3.03亿欧元(约14.5亿令吉)。
这次突袭行动出动了比利时警方、海关官员和税务机关,针对中国产品的主要进出口枢纽列日机场,以及和港口城市泽布吕赫。
欧盟检察官说,嫌疑人在其他3个城市的私人住宅也成为搜索目标,“证据和资产已被没收”。
作为中国出口商代表的比利时公司宣称,通过列日机场入境的中国产品的目的地是其他欧盟国家,因此享受免税待遇。
检察官办公室表示,中国出口商利用比利时的私人海关机构,这些机构会宣称货物的最终目的地是其他成员国的空壳公司。但这些货物不会送到空壳公司,而是被供应给真正的公司,或透过网络出售给消费者。消费者为这些产品支付的价格,包括从未向税务机关申报或缴纳的增值税。
欧洲检察官办公室于2019年开始运作,负责调查任何被视为给欧盟造成金钱损失的犯罪行为。这项工作通常意味着追踪国际犯罪团伙和复杂的跨境增值税欺诈活动。
2022年11月,欧洲检察官与14个欧盟国家的执法部门合作,瓦解了一个22亿欧元增值税诈欺的网络。
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