破直播打赏洗钱案 上海警逮21人涉案近亿人民币

上海市公安局周一召开新闻发布会，公布中国首宗利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件的有关情况。警方抓获21名涉案人员，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近1亿元（人民币，下同，约6600万令吉）。

警方去年6月在追查涉案资金的过程中发现，有巨额赃款被用于在某网络直播平台充值打赏，网络主播事后会向相关人员转帐巨款。上海公安经侦部门随即成立专案组开展立案侦查，锁定李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行为的网络主播。

警方循线深挖这些主播与集资诈骗犯罪嫌疑人来往密切，成功挖出一条少数网络主播通过接受打赏“刷流量”，并为集资诈骗团伙清洗转移赃款的新型洗钱犯罪通道。原来自2019年6月至2020年7月期间，上述团伙成员为转移隐匿犯罪所得，认识李某等人，在他们的直播间内打赏礼物，对方再返还打赏钱款。上海警方今年已累计侦破逾1300宗经济犯罪案件，挽回经济损失28亿余元（逾18亿令吉）。