发布: 3:56pm 17/08/2023

狮城最大洗钱案 | 10男女分别控不同罪名

10名男女分别被控不同罪名，其中五名男子被指用经营网上赌博的贼赃洗黑钱，各被控抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状，另一人涉拒捕从洋房二楼跳下受伤送院。

另外，两名男子被指伪造文件提交给花旗银行，一对情侣则涉嫌提交伪造文件欺骗联昌银行。

●苏宝林（41岁，柬埔寨籍）。

他在那森路（Nassim Road）一带的优质洋房（good class bunglow）被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过77万7000元（新元，下同）现金和外币、11个电子设备、33个名牌包和名表、75件珠宝，并对估价超过7600万元的七个房地产和六辆汽车发出禁止处置令。当局也冻结了三个相关银行户头，总余额超过240万元。另一人也助查。

根据控状，他被指在2021年2月，向花旗银行提交一份伪造文件，称自己是一家进出口公司的执行董事。

●苏海进（40岁，塞浦路斯籍）

他在武吉知马一带友和园（Ewart Park）的优质洋房被捕，他也被发现持有中国和柬埔寨的护照。

警方当时在卧室外命令他开门，但他仓惶从洋房二楼的阳台跳下，随后被警方发现躲在排水沟。他因此受伤，在神志清醒下送院。

警方起获超过210万元现金和外币，并针对估价超过1.18亿元的13个房地产和五辆汽车发出禁止处置令，同时包括多件饰品和酒。当局也冻结了四个相关银行户头，总余额超过670万元。另一人也助查。

●苏文强（31岁，柬埔寨籍）

他在植物园一带鲁易士路（Lewis Road）的优质洋房被捕，他也持有中国护照。

警方起获超过60万元现金及其他外币、11个电子设备、16个名贵包和名表、11件珠宝，并对估价超过58万元的两辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。

当局也冻结了八个相关银行户头，总余额超过1000万元和其他外币。另一人也助查。

●中国籍的张瑞进（44岁）和林宝颖（43岁）

两人在升涛湾（Sentosa Cove）一带的珍珠岛（Pearl Island）洋房被捕。张瑞进也持有圣基茨和尼维斯的护照；林宝颖则持有多米尼加共和国和土耳其的护照。

警方起获超过760万元现金和外币，并对估价超过1.06亿元的九个房地产和五辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了一个相关银行户头，总余额超过2200万元和其他外币。根据控状，两人被指在2020年7月，伪造一份协议，意图欺骗联昌银行（CIMB）以为两人拥有澳门的房地产，并收到售出该房地产的款项。

●王德海（34岁，塞浦路斯籍）

他在乌节路巴德申山（Paterson Hill）一带的公寓被捕，他也持有中国和柬埔寨的护照。

警方起获了超过220万元现金、11个电子设备、35个名表和名牌包、51件珠宝，并对估价超过2300万元的一个房地产资和两辆汽车发出禁止处置令。

当局也冻结了五个相关银行户头，总余额超过170万元和其他外币。另一人也助查。

●万水明（42岁，土耳其籍）

他在东陵路主教门（Bishopsgate）一带的优质洋房被捕，他也持有中国和瓦努阿图的护照。警方起获了近72万元现金和外币、一个电子设备、36个名表和包包，并对估价超过2900万元的四个房地产和三辆汽车发出禁止处置令，以及多瓶酒。当局也冻结了两个相关银行户头，总余额超过118万元和其他外币。根据控状，他被指在2021年3月向花旗银行提交一份伪造文件。另一人也助查。