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发布: 5:33pm 23/08/2023

34亿洗钱案

34亿洗钱案

狮城34亿洗钱案 |控方:涉案金额庞大 需追查资金来源 福建帮’6被告还押一周

(新加坡23日讯)涉10亿元(新元,下同,约34亿令吉)洗黑钱案,“福建帮”中10人的案件今日过堂,控方指涉案金额庞大,警方需向银行等机构追查资金来源,要求继续还押。法官批准申请,案展至30日过堂。

10名原籍中国福建的9男1女涉伪造文件和洗黑钱等罪行被控,10人中3人是中国籍,其余的分别是柬埔寨、塞浦路斯、瓦努瓦图和土耳其籍。

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这班人是苏海金(40岁)、苏宝林(41岁)、苏剑锋(35岁)、张瑞金(44岁)、林宝英(43岁)、王水明(42岁)、陈清远(33岁)、苏文强(31岁)、王宝森(31岁),以及王德海(34岁)。

警方也冻结了这个团伙在本地的资产,包括总额超过8亿元的105个房地产、50辆豪华汽车、名牌包包、首饰和酒。

警方也起获存有超过1亿1100万元的35个相关银行账户、逾2300万元的现金、250个名牌包和手表、270件首饰、两根金条等。

10名被告以伪造和抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令等罪名提控。

控方庭上表示,案件还在初期调查阶段,由于涉及款项庞大,警方需要时间向银行等机构追查被告资金来源和下落,要求将10人继续还押。

被告苏海金出庭面控
手脚仍打着石膏

《联合早报》报道,其中一名被告苏海金今日在医院通过视讯出庭时,手脚仍打着石膏。据早前报道,苏海金在警方上门时仓皇从洋房二楼的阳台跳下,随后被警方发现躲在排水沟,他也因此受伤送院。

陈清远通过视讯出庭时,表示有意更换律师,法官批准他的申请。被告的律师将从源凯法律事务所更换为Focus Law Asia LLC的陈才明律师,新律师是由被告的妻子所聘。

期间,陈清远也通过华语通译员向法官要求与他人通话,但申请被法官驳回。

苏文强的代表律师是Gabriel Law Corporation的玛诺之,由被告的妻子聘请。

苏宝林由柯吴律师事务所(Quahe Woo & Palmer)刑事部门主管苏呢尔律师的团队代表。

控方透露,被告8月15日被捕后,在18日至20日因先天性心脏病入院。因此,控方也申请将被告还押在樟宜医疗中心,以有足够的医疗设施应对被告的情况。

代表律师苏呢尔说,以被告的病情可能会有中风或心脏衰竭的风险,因此申请让被告保释在外。

他说,被告若保释在外,有专属的医生为他治疗,他仍可以每天到警察广东民大厦协助调查。另外,若他是唯一一名保释在外的被告,也没有和其他被告联系的可能。

控方反对说,因调查目前仍处在初期阶段,所涉金额庞大,除了其他九名被告,为避免苏宝林与其他在外的证人接触,必须还押苏宝林。

法官最终批准控方的申请,让被告还押在樟宜医疗中心。

林宝英的代表律师是俊昭法律事务所的吕俊昭律师,由被告的妹妹所聘。

苏海金由李及李律师馆郑惠龙律师的团队代表。

控方要求继续将被告还押在樟宜综合医院的病房多8天,若出院则还押在樟宜医疗中心。

郑惠龙律师说,由于被告从阳台跳下后手脚骨折,需要动手术,因此向法官申请今日在调查官在场的情况下,与被告见面15分钟,商量动手术的事宜。

因被告的数名家属也在场,郑惠龙也申请将视讯的镜头转向家属,让他们能够见被告一面。

法官批准控辨双方,并让辩方律师与被告见面15分钟讨论动手术的事宜。

提及家人也在庭上时,被告说:“叫家人放心,我在这里挺好的。”

王德海的代表律师是Lighthouse Law律师事务所合伙管理人黄恒毅律师,由被告的妻子聘请。

王德海在庭上申诉,警方是在非法扣留自己,他在新加坡生活已有五年,从未做过任何非法的事。

法官提醒被告可以在适当时再作出陈词。

张瑞金、苏剑锋、王水明和王宝森四人分别由俊昭法律事务所(Loo & Partners LLP)的吕俊昭律师、CNPLaw律师事务所的拉温德然律师、德尊律师事务所(Drew & Napier)的黄庆健律师和Lighthouse Law律师事务所合伙管理人黄恒毅律师代表。

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