泰国警方周五宣布成功侦破一个网恋诈骗团队,逮捕了14名涉案嫌犯,并起获超过8亿泰铢(约1.06亿令吉)的财物。
警方于2021年12月至2022年1月期间,接到受害人A投报称遭到网络诈骗,犯罪分子谎称是在叙利亚执行任务的美国女军官,因为对A十分迷恋,想要前往泰国,还想给邮寄内有大量资金的包裹给A,但需要A先为包裹缴税,将她带出机场后再将垫付的钱还给A。
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当A听信并转账后,便有人致电A声称是机场工作人员,接着便以交手续费、保险等各种理由要求A不断转账,最终导致A损失逾百万泰铢。
警方通过调查资金流向发现,诈骗团伙将所得赃款转入多个账户后,才转入名为班雅薇的女子名下,而后被转入海外账户。调查结果显示,2018至2021年间,该海外账户收入超过8亿泰铢,同时有证据表明班雅薇与尼日利亚团伙有联系。
另外,一个来自名为埃辛纳什的账户转账也高达千万泰铢,该资金同样为诈骗所得,在明确嫌犯之间的资金链后,泰国国家警察总署下令将案件移交给泰国中央调查局展开行动。
泰国警方周四在全国各地包括曼谷、巴吞他尼府、彭世洛府等14个地点展开突击,以网络诈骗及洗钱罪名逮捕了班雅薇、埃辛纳什(尼日利亚籍)等14名嫌犯,同时起获21台手机、20本银行存折、ATM卡18张、银行共同基金存折1本、笔记本及台式电脑各1台、手机卡1张、相机内存卡3张以及香奈儿包2个。
其中一名嫌犯表示,当时他失业,在娱乐场所认识一名尼日利亚男子,在案中受雇扮演机场工作人员,但两人已没有联系。
警方对埃辛纳什调查后发现,自2018年以来,他曾多次因涉嫌类似诈骗案而被起诉,显然无意收手。
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