快报 |


广告

分享到 : 

2019-03-01 07:50:00  2015083
星观点.打击金融犯罪需坚定决心
星.观点

政府新设立的国家反金融罪案中心(NAFCC)预计在今年6月全面投入运作。此中心扮演着重要角色,采取主动方式打击金融罪案,包括洗钱,“盗贼统治”,腐败和逃税。中心主要通过协调政府机构之间的执法,重点关注“高调的大案件”和大规模犯下的金融犯罪。此外,该中心也负责执行“资产管理”,以利用调查中被扣押的资产为国家创造收入。

据了解,每年有数十亿令吉的现金非法流出国外,政府对此严厉看待。NAFCC成立首3个月的工作是拟定新的国家反金融罪案法案。许多国家已经成立类似NAFCC的中心或机构,同时不断跟进科技及时势发展,加强相关的法令,以便更有效的打击跨国金融及互联网金融罪案。例如,最近美国和中国就严厉地监管加密货币。

对于金融犯罪者会借助网络科技犯案,NAFCC方面亦将成立中央情报数据库,通过分析“大数据”,以确定资金的流动和非法流出,以及金融犯罪的作案手法和犯罪者。根据该中心首席执行员指出,NAFCC会借助各种科技工具以达到打击罪案之效,包括人工智能(AI)。

金融罪案足以瘫痪国家经济活动,甚至会导致国家破产,因此不仅仅是大马,许多国家都在积极通过各种手法和管道,遏制洗钱活动等金融罪案,同时加大力度,包括国际联手追回非法流出海外的国家资产。

美国方面最主要的资产追回的诉讼机构是司法部刑事局洗钱和资产追回处(MLARS)。“巴拿马文件”披露大量权贵人士运用合法或者不完全合法的手段转移及隐匿财产后,美国财政部出台了更严格金融规则,其属下的金融犯罪执法网络局(FinCEN)就配合规则进一步加大金融机构对于客户尽职调查的义务。NAFCC就有类似的功能。

在国际合作方面,NAFCC表示已经和澳洲及英国的相关机构展开合作。该中心是根据国际层面或志同道合的其他国际组织进行基准测试,以便向他们学习符合我国情况,并可以套用的监管模式。

NAFCC的成立显示政府打击金融罪案的决心,以遏止类似一马发展公司案件的再度发生。NAFCC的负责人亦展示了其的雄心壮志,势必善用其经验,并在各部门的协调下,达到执法目标。过去政府亦曾经成立了许多类似的机构,然而很多时候都是缺乏持续性坚定的决心,以致执法不力,后继无力,浪费了大笔公帑,希望NAFCC能汲取这方面的教训。

作者 : 星观点
文章来源 : 星洲日报 2019-03-01


广告

其他新闻
广告

热门新闻
最高浏览
最多分享

广告


广告

你也可能感兴趣...
 



评论