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2020-02-11 17:27:32  2215206
反贪会提控贪污洗黑钱.通缉刘特佐等3人
全国综合

拉蒂法向媒体公布已于昨日入禀法庭提控和追缉刘特佐等3人。
拉蒂法向媒体公布已于昨日入禀法庭提控和追缉刘特佐等3人。

(布城11日讯)反贪会已于昨日入禀法庭提控涉及一个马来西亚(1MDB)丑闻,包括刘特佐在内的3名人士贪污和洗黑钱,涉及的款额高达6900万美元。

反贪会主席拉蒂法说,由于3人目前在海外,反贪会已在昨日发出国际通缉令,另两人是沙地石油国际公司(PetroSaudi)董事伯特里安德鲁马克马洪尼和达立依桑阿末奥拜。

她说,3人已于昨日在缺席下被控上吉隆坡推事庭,推事是玛姫丝娃丽。

她指出,3人分别在2009年反贪污委员会法令和2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)下被控,控状指刘特佐、达立和伯特里在2011年2月24日和6月14日与前首相拿督斯里纳吉利用其职位共谋犯罪,共谋贪污。

她说,达立和伯特里也在反洗钱4(1)(a)条文下被控,指他们在2009年9月30日,通过向沙地石油一马的帐户接收一笔款项,共同参与洗钱活动,该笔款项是通过一马发展有限公司帐户进行。

她指出,反贪会已通知国际刑警追缉3人,这也是大马追回一马公司贿款的努力。

她说,共有超过3000亿令吉已分散到全球,很多机构已努力追回这笔钱。

“刘特佐之前已在另一宗案被通缉,这是新的指控。”

她说,只要贿赂案发生在大马,反贪会可以提控任何人,如果发生在海外,在海外的国人和永久居民也可被控。


文章来源 : 星洲日报 2020-02-11


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