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2020-03-06 20:33:54 
扎希被控挪用基金案·证人:事后才知汇给Lewis & Co
全国综合

(吉隆坡6日讯)前副首相拿督斯里阿末扎希被控涉嫌挪用健康思维基金会基金案,一名证人证实,汇给Lewis & Co律师楼的涉嫌案件资金来源,其中曾经过看不出直接关系的钱币兑换商。

是要发支票给兑换商

退休人士拉占杜莱拉德曼在此案供证时指出,他曾发出5张总额36万6000令吉的支票给予一名外汇兑换商,以便后者协助他兑换成澳元,而他事后才知道他的支票汇给一家名为Lewis & Co的律师楼。

Lewis & Co律师楼在此案也是健康思维基金会的信托人,涉及与健康思维基金会有多项转账记录。

指与律师楼等三造无关系

拉占杜莱拉德曼接受主控官哈里斯翁盘问时说,他与上述律师楼及阿末扎希及健康思维基金会并没有关系。

他说,他是把支票交给一位名为奥玛(Omar)的钱币兑换商,以便把这笔钱从令吉兑换成澳元,作为让其女儿在澳洲购买房屋用途,他只是签署支票数额及签名,在收款人一栏则留空。

他证实,5张支票是于2016年7月15日发出。

马银行职员证实汇入律师楼账户

另一名证人,即马来亚银行FGV大厦职员沙鲁则证实了这5张支票于2016年7月31日汇入为Lewis & Co律师楼的账户。

此外,联昌银行Binjai分行经理沙丽法证实,一家拥有该银行账户的公司Ekares私人有限公司,曾于2016年4月21日至2016年6月30日期间,分别发出16张支票给Lewis & Co律师楼,其总额为456万令吉。

马来亚银行斯里鹅唛花园分行副经理阿兹曼则证实,一名该银行客户慕巴拉克胡赛因,曾于2016年11月25日发出一张总额200万另计的支票给Lewis & Co律师楼。

承审法官科林劳伦斯择定案件于3月23日继续审讯。他也择定一些新的审讯日,分别5月4至6日及8日、7月20日至24日及27日至30日,不过这些日子可能会前首相拿督斯里纳吉被控的一马发展公司(1MDB)案出现撞期,因此届时会在视乎两宗案件的进度进行调整。

至于此案已原定的日期,即3月23日至25日、4月27日至30日与5月12日至15日则维持不变。

作者 : 梁康
文章来源 : 星洲日报 2020-03-06


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