(怡保25日讯)4名巫裔兄弟姐妹涉嫌总额180万2455令吉63仙的洗黑钱活动,今日被带上怡保地庭面控,他们一共面对100项控状,皆不认罪;法庭允许他们以120万令吉保外候审,并谕令他们交出护照,同时每日必须前往最靠近的警局报到。
4名被告是咪咪凯兰妮(35岁),事发时是会计执行员,目前无业;第二被告是34岁的莫哈末凯鲁阿斯南尼、第三被告是33岁的诺依斯雅妮及第四被告是26岁的莫哈末诺胡赛尼,同样无业。
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咪咪凯兰妮面对32项控状,她被指在2015年1月1日至2018年12月31日,通过打巴一家银行户头,洗黑钱90万5392令吉23仙。
莫哈末凯鲁阿斯南尼面对29项控状,他被指在2015年1月1日至2018年12月31日,利用其怡保一家银行户头,洗黑钱58万6755令吉84仙。
诺依斯雅妮面对20项控状,她被指在2015年1月1日至2018年12月31日,利用怡保一家银行户头,洗黑钱15万5153令吉78仙;而面对19项控状的莫哈末诺胡赛里则被指在2015年1月1日至2018年12月31日,同样利用其怡保一家银行户头,洗黑钱15万5153令吉78仙。
4名被告的罪行都违反了2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文下被控,一旦罪成,每项控状可面对监禁不超过15年,以及罚款不少过非法收益的5倍或500万令吉,视何者为高。
主控官阿末法立副检察司在庭上,要求法官阿兹曼阿布哈山按4名被告每项控状以15万令吉,合共1500万令吉保外候审,并将护照交给法庭保管。
4名被告的代表律师诺丽查娃妮求情时指他们都无业,而且银行户头已被冻结,而第一被告咪咪凯兰妮目前身怀六甲,她和月入2000令吉的丈夫育有3名子女,她也有高血压。
她说,至于第三被告诺依斯雅妮不久前被诊断患上乳癌,目前正接受治疗,她与月入1500令吉的军人丈夫,有2名孩子要抚养。
她说,第二被告的妻子和第三被告的丈夫今日都有出庭,显示他们非常重视被告的案件,然而他们身上只有5万令吉用以保释4人,对此她要求法官允许每名被告以1万令吉保外。
法官在考虑双方陈情后,批准4人合共以120万令吉保外。基于被告的部分案件已在吉隆坡地庭过堂,主控官要求结合怡保的案件,然后移交吉隆坡地庭审理。
7月29日过堂
法官择定案件在今年7月29日过堂,到时法庭将决定是否将案件移交吉隆坡地庭审理。
咪咪凯兰妮早前与丈夫莫哈末沙勿在吉隆坡,分别面对3项和20项涉及爱心基金会(Yayasan Nurul Yaqeen)65万8769令吉19仙的洗黑钱控状。前者是该基金会前执行员。
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