RM500诱开户头 注册公司．诈骗集团2兄弟被捕

他补充，除了已投报的华裔事主，警方目前已鉴定还有两名人士涉及借出银行户头给此诈骗集团，但两人未报案。

各类骗局 利用本地户头转钱

罗斯尼指出，诈骗集团一般上以利诱手段，利用本地人开户头进行骗局中涉及的资金转移。这类骗局包括提供不存在的贷款计划、澳门电话骗局、包裹骗局、网购骗局、线上赌博活动或非洲爱情骗局。

“户头持有人一般上可获得金钱或其他贵重物品。此外，也有者是因被爱情冲昏脑而提供个人资料，用以开设银行户头。”

他说，诈骗集团也要求有关本地人注册商业公司，再以注册公司的名义提供不存在的贷款计划，即物色目标人物献议贷款后，开出账期支票（Floating Cheque），有关款项未真正过账时，要求借贷者缴付手续费，借贷者白白献上手续费后方知被骗。

“诈骗集团使用注册公司文件来增添说服力，让借贷者误以为那是提供贷款的公司，而不是个人提供的贷款。”

借银行户头给人属于犯法

把银行户头出租给犯罪集团的人士注意了，你们的行为也抵触法律了。

莫哈末罗斯尼指出，在欺诈案里，诈骗集团分子可在刑事法典第420条文（欺诈）下被对付，一旦罪成可被判监禁不少过1年及不超过10年，及鞭笞与罚款。

“但同时，该些借出户头的户头持有人也可在两项法律条文下被对付，即刑事法典第414条文（协助私藏贼赃），一旦罪成可被判监禁不少过6个月及不超过7年与罚款；也可因为无法解释如何取得财物，在1955年轻微犯罪法令第29（1）条文下被罚款最高1000令吉或监禁最高1年，或两者兼施。”