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2020-10-20 14:31:40 

传就1MDB案与美司法部和解 · 高盛将支付逾20亿美元

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高盛

(吉隆坡20日讯)据知情人士透露,高盛集团(Goldman Sachs Group)已经与美国司法部达成了赔偿和解协议,将就一马公司(1MDB)丑闻支付超过20亿美元,协议可能在几天内公布。

《彭博社》的报道指出,美国司法部就高盛为1MDB投资基金筹资的行为展开多年的调查和磋商,预计将在美国总统大选前几周宣布的这项协议将会消除该行的不确定性。

这些因协商保密而不愿具名的人士称,该协议将避免母公司在美国被刑事定罪,这项协议是国际行动的一部分,而向司法部支付的款项与该集团先前的准备金和分析师的估计大致相符。

高盛已在7月就马来西亚的相关调查达成和解,并承诺支付25亿美元;马来西亚于9月初撤销了对这家纽约银行的刑事指控。

美司法部没回应

另一方面,高盛的一位代表不予置评,美国司法部的代表没有回应寻求置评的信息。

如果将与马来西亚、美国司法部和其他机构达成的协议都计算在内,高盛可能将支付约50亿美元。

知情人士说,在新加坡方面,当局计划征收罚款并发布有条件的警告,如果公司违反规定,高盛新加坡公司可能会被起诉;对此,新加坡金融管理局、总检察署和警方没有立即回复寻求置评的电子邮件。

对这家华尔街公司的调查集中在其2012和2013年安排了1MDB的基金筹集了65亿美元的交易,其中很大一部分资金据称后来被与前首相拿督斯里纳吉有关的人抽走了;当时由执行长大卫索罗马(David Solomon)领导的高盛投资银行部门从此次债券发行交易中获得了6亿美元费用。

亚洲、美国和欧洲的政府花费了数年时间追踪这一案件,及其涉及在世界各地的现金和资产,包括公寓、珠宝和艺术品。

高盛长期以来一直将罪责归咎于“流氓员工”,声称自己不知道所筹集的资金会被从开发项目中挪用;高盛前合伙人Tim Leissner在美国认罪,承认共谋洗钱和违反海外反贿赂法,另一名高管被控违反海外反贿赂法。


文章来源 : 星洲日报 2020-10-20

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