(吉隆坡2日讯)一马公司(1MDB)前首席执行员拿督沙鲁尔阿兹拉证实,在该公司董事会不知情的情况下,1MDB能源公司在2014年9月期间,分别将2亿2333万3000美元及4亿5798万4607美元汇至在塞舌尔注册的Aabar Investment PJS Limited。
前首相拿督斯里纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审,此案第9名证人沙鲁尔继续上庭供证。
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辩方律师旺艾祖丁就2014年9月份的银行交易文件,交叉盘问沙鲁尔,指1MDB能源公司在2014年9月3日向Aabar Investment PJS Limited汇款2亿2333万3000美元。
事后才知该公司不属IPIC
沙鲁尔证实上述汇款,也同意旺艾祖丁的说法,即本身是在事后才意识到Aabar Investment PJS Limited并不属于阿布扎比国际石油投资公司(IPIC)。
旺艾祖丁接着问沙鲁尔,是否知道有两家冒牌Aabar公司,分别是在英属维京群岛及塞舌尔注册,而这两家公司和阿布扎比的真实Aabar公司并没关联。
沙鲁尔表示,他无法就此评论,因为本身对于有关公司的拥有权并不知情,也不知道原来是有两家冒牌Aabar公司。
汇款没寻求董事会批准
他指出,上述2亿2333万3000美元的汇款是在没有寻求1MDB董事会的批准下进行的。
此外,他在查阅有关的汇款交易文件后也证实,另一笔4亿5798万4607美元的款项也是在没有向1MDB董事会汇报的情况下,在2014年9月30日汇至在塞舌尔注册的Aabar公司。
此前,辩方首席律师丹斯里沙菲宜曾盘问沙鲁尔,是否意识到有两家公司使用“Aabar”这个名称,一家是位于阿布扎比的真实Aabar公司,另一家则是在英属维京群岛注册的冒牌Aabar公司,即Aabar BVI。
沙鲁尔指出,他起初并没意识到这两家Aabar公司是不一样的实体,在2012年得知真实的Aabar公司,而Aabar BVI也在同一年出现,也就是作为吉隆坡发展敦拉萨国际贸易中心(TRX)投资项目的投资伙伴。
他也说,刘特佐曾告诉他Aabar BVI是阿布扎比Aabar全权拥有的子公司。
汇款文件显示没偿还期权
逾9亿美元汇冒牌Aabar
此外,旺艾祖丁向沙鲁尔出示的汇款交易文件,显示1MDB向银行借贷的9亿7500万美元并没用在偿还Aabar的期权,而是汇入了冒牌的Aabar公司,而上述提及的2亿2333万3000美元及4亿5798万4607美元,就是来自于9亿7500万美元的贷款。
根据旺艾祖丁念出的文件内容显示,1MDB通过其子公司1MDB能源公司从德意志银行获得了总额12亿2500万美元的两笔贷款,分别是第一笔的2亿5000万美元及第二笔的9亿7500万美元。
“第一笔2亿5000万美元当中的1亿7500万美元汇至Aabar Investments PJS Ltd(BVI)。”
旺艾祖丁随后向沙鲁尔出示1MDB董事会的会议记录,有关阿兹米(1MDB前首席财务员)向董事会汇报,指上述2亿5000万美元的贷款用于偿还Aabar的期权。
沙鲁尔指出,他会说阿兹米的汇报并不完整,因为并不是所有的款项都用于偿还Aabar的期权。
控方:涉给予期权交易回赠
此前,主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司在发表开案陈词时说,本案第四阶段关注在关于1MDB收购Aabar期权事项。
他指出,2014年5及8月,1MDB通过其子公司1MDB能源控股公司向驻新加坡的德意志银行借贷了总额12亿2500万美元的两个贷款,而被告(纳吉)批准了这项交易。这笔贷款是通过1MDB能源及1MDB冷岳作为担保。即2亿5000万美元的过桥贷款及9亿7500万美元的设备贷款。
“首笔2亿5000万美元贷款于2014年5月26日获得,而这笔钱的其中2亿3993万9970美元于2014年5月28日支付给了1MDB能源控股在香港安勤银行的户口,接着从这笔钱中的1亿7500万美元支付给Aabar公司(BVI)在瑞士卢卡诺的瑞意银行户口,而这涉嫌在此前第二阶段提控中给予期权交易的回赠。”
此外,沙鲁尔今日供证时指出,纳吉的话语对1MDB有很大的影响,因为后者不仅是1MDB顾问委员会主席,也是唯一的股东,同时也是首相兼财长。
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