(吉隆坡6日讯)武吉阿曼商业罪案调查部在过去3年内共充公了价值17亿令吉的财产。
该部洗黑钱罪案调查组主任法兹里沙高级助理总监向国文《阳光日报》指出,这些财产包括304辆交通工具、87间房产、1.26亿令吉现金及志银480万令吉的支票;并冻结了4020个银行户头。
ADVERTISEMENT
“在过去3年内逮捕了24男11女,这些人共面对435项控状,其中涉及金额最大的案件就是一马发展公司(1MDB)弊案。”
法兹里沙指出,任何可能涉及洗黑钱活动案件,查案官将援引反洗黑钱及反恐融资法令第44条文冻结相关人士的银行户头、交通工具和房产长达90天,阻止任何任何涉及犯罪的汇款被转移。在冻结过程结束后,警方可扣押资产长达12个月,时间从扣押日期算起。
ADVERTISEMENT
热门新闻
百格视频
ADVERTISEMENT