(八打灵再也4日讯)国家银行指出,作为2001年反洗黑钱和反恐融资法令中的金融情报单位(FIU),国行从其他国家的FIU接获资讯后,会全数交给国内相关的执法机构。
国行发文告指出,国行是埃格蒙特集团财富情报组织(Egmont Group)的成员,须遵守该组织各个FIU之间交换资讯的原则,根据国际标准和协议,必须确保资讯受到保密。
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“国行有一套机制可以保护FIU的营运独立性,也就是符合反洗钱金融行动特工队(FATF)的国际标准,这个机制可以确保执法机构在获得资讯方面不会受到限制。”
埃格蒙特集团财富情报组织(Egmont Group)由166个FIU组成,提供平台以保护所交换的专业知识及金融情报,打击洗黑钱和金融恐怖主义活动。
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