(槟城21日讯)警方相信至少有两个诈骗集团在槟州扎根,集团成员正如火如荼在社交媒体上推销他们的“投资计划产品”。
槟州商业罪案调查组主任莫哈末罗斯尼说,其中一个集团叫“汶莱投资机构”(Brunei Investment Agency,BIA),并自称与汶莱政府及石油产业有关。这个计划也推销外汇,指投资者可以汇款进该公司。
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“第一次,投资者会得到很高的分红,当他们产生了信心后就会继续投资。这与金字塔式骗局相似。”
他昨日接受《星报》独家采访时说,据警方初步调查,该公司使用了“汶莱”这个字眼,但是在本地操作。
他说,至今警方共接获45项针对BIA的投报,报案者声称损失,总数是57万8925令吉。受害者来自不同年龄层、不同背景。
同时,警方也正调查涉及外汇的“投资计划”,它被称为“NAR Trading Traders”。
另外,莫哈末罗斯尼说,执法单位采取行动后,MBI集团可能已转移到其他种类的违法投资计划。
“经数次的行动后,民众如今变得更小心,这导致该公司在槟州的活动停止了。我们正调查该公司是否涉及在全国发生的澳门骗局。”
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