“潘朵拉文件”爆料撼全球 揭多國領袖境外藏富

約旦國王設30空殼公司買豪宅

例如，調查發現，從1995年至2017年，顧問幫助約旦國王阿卜杜拉二世建立了至少30所空殼公司，通過這些離岸公司，國王動用1億零600萬美元（約4.42億美元）在英國和美國購買了14處豪奢物產。其中一處是2017年通過一家英屬維爾京群島公司購買的價值2300萬美元（約9598萬令吉）的加州海景房。

約旦王宮未即時置評，但這些細節的披露對阿卜杜拉二世來說是一個尷尬的打擊，今年，他同父異母的弟弟丶前王儲哈姆扎指責“統治系統”腐敗和無能，使他的政府陷入醜聞之中。阿卜杜拉二世聲稱他是“惡意陰謀”的受害者，將哈姆扎軟禁起來，並將兩名前親密助手送上法庭。

報道稱，阿卜杜拉二世的英國律師表示，根據約旦法律，他不需要繳稅，也沒有濫用公共資金，並補充說他通過離岸公司持股有安全和隱私方面的原因。

前英首相夫婦涉逃稅

另據調查，在1997年和2007年任英國首相的布萊爾過去十年來強調反對避稅行為，但調查文件顯示，布萊爾和妻子切麗於2017年通過購買一家英屬維爾京群島的公司，得以擁有一座價值880萬美元（約3672萬令吉）的維多利亞式建築。該建築現在是他妻子切麗的律師事務所所在地。

兩人從巴林工業和旅遊部長扎亞尼的家族手中購買了這家公司。調查發現，購買公司股份而不是直接購買這座建築為布萊爾夫婦節省了40多萬美元（約167萬令吉）的房產稅。

布萊爾夫婦和扎亞尼夫婦都表示，他們最初並不知道另一方參與了這筆交易。切麗說她的丈夫沒有參與這項交易。該公司現在已經關閉。

普汀親信突暴富惹議

有些藏富或者轉移財產的雖然不是國家元首本人，但是國家元首的親信。

俄羅斯總統普汀周邊最親密的親信丶熟人丶密友，突然莫名其妙暴富，沒有任何理由。

文件揭露，普汀及其親信透過有富豪聖地之稱的摩納哥隱藏財富資產，其中一名親信被指是和普汀私情密切的女子克里沃諾吉赫，她於2003年在摩納哥用360萬歐元購下豪宅，她還在俄羅斯一家銀行擁有數百萬歐元的股票。

俄羅斯主要電視臺的首席執行員恩斯特被認為是普汀的“形象代言人”，報告中指認他在執導了2014年索契冬奧會之後，獲得了購買和開發莫斯科的蘇聯時代電影院及周邊財產的折扣。恩斯特告訴ICIJ，這筆交易並不是秘密，並否認了他獲得特殊待遇的說法。

巴國財長被指藏富

巴基斯坦總理伊姆蘭汗雖未被指控有行差踏錯，但其政府的核心成員，包括財政部長塔林，被指控在秘密公司或信託中隱藏了數百萬美元的財富。

阿塞拜疆總統親屬涉秘密交易

阿塞拜疆總統阿利耶夫及其親屬和親信也秘密參與了價值超過4億英鎊的英國房地產交易。

反腐領袖也涉貪被打臉

在有些國家，這種行為不受司法追究，但是ICIJ把這些領袖人物信誓旦旦要反腐的演說與他們在避稅天堂藏富的不端行為並列展示出來，比如肯雅總統肯雅塔多次宣示在本國打擊腐敗丶迫使官員公佈個人財產的決心就是最有說服力的一例。“潘多拉文件”披露，肯雅塔在巴拿馬擁有一個基金會，他家中數位成員在這一稱之為基金會的離岸公司中擁有3000多萬美元（約1.25億令吉）。

承諾反腐當選捷克總理
巴比斯擲9千萬買城堡

另外，“潘多拉文件”中也能看到億萬富翁捷克總理巴比斯，他在2017年因承諾打擊腐敗而成為總理。

調查還發現，2009年，巴比斯將2200萬美元（約9180萬令吉）投入空殼公司，用於購買法國康城附近穆根山頂村莊的一處城堡房產，而這些公司和城堡並沒有在巴比斯的資產申報中披露。

捷克的議會選舉將於週五和週六舉行。巴比斯發推文對報告作出回應稱，“我在等待他們在選舉前帶來一些東西，以傷害我並影響捷克的選舉”。他補充“我從未做過任何違法或錯誤的事情。”

厄瓜多爾總統隱匿龐大資產

另外，調查發現，厄瓜多爾總統拉索竟然把數量不清的龐大資產隱匿在美國達科他州的信託機構。法國前財長，在擔任國際貨幣基金組織（IMF）總幹事，任上因性醜聞喪失政治前途的卡恩，通過一家設在摩洛哥的免稅公司轉移了上千萬美元。

金融中心屢換地點讓客戶藏富

調查報告還證實，新的避稅天堂正在向尋求隱匿財富的客戶張開雙臂。一些金融中心正在取代舊日的藏富寶地。比如新加坡丶阿拉伯聯合酋長國，或背靠超級大國的領土，諸如中國的香港丶美國的南達科他州丶歐盟的塞浦路斯等，它們對國際壓力不太敏感，享有更大的寬容度。迪拜的酋長國得益於高度發達的金融中心，又得到阿聯酋王室的保護，也成為尋求藏富的寶地。