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发布: 2:40pm 29/03/2022

莱斯纳

黄宗华洗钱案

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黄宗华洗钱案

黄宗华洗钱案 | 林惠彬:夫为莱斯纳工作时 我投资陈朱迪公司2530万

(纽约29日综合电讯)高盛集团前银行家黄宗华的妻子林惠彬(译音)周一供证时说,2000年中,黄宗华为前上司工作后,她在莱斯纳妻子陈朱迪家族的公司投资了人民币4800万元,大约600万美元(约2530万令吉)。

指脱售股票获转账逾亿

她在美国政府提控黄宗华的案件中供证时说,她与陈朱迪于2011年吵架之后,陈朱迪要求她脱售股票,隔年陈朱迪告诉她准备转账2600万美元(约1亿零960万令吉)。

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黄宗华的律师马克询问这笔钱是否来自1MDB,林惠彬表示:“并不是全部,应该算是来自朱迪及其家族。”

陈朱迪的律师受询时没有立刻回应。

黄宗华被控与刘特佐、高盛集团东南亚区前主管莱斯纳一起串谋行骗和洗钱,违反了反贪污法,莱斯纳已经认罪并且与美国政府合作,作证指控黄宗华。

检察官指出,黄宗华协助莱斯纳骗取一马发展有限公司(1MDB)、洗钱及贿赂官员以让高盛获得生意。

黄宗华不认罪,他说本身从莱斯纳那里取得的3500万美元(约1亿4760万令吉)不是检察官所说的参与骗局的回酬,而是两人的妻子一起合作经商的利润。

莱斯纳供证指投资为掩饰

莱斯纳已经于2018年在相同的提控中认罪,他2月供证时说,林惠彬在陈朱迪家族生意的投资只是为了掩盖事实,以及在转账时不会引起怀疑。

这项提控是史上最大的金融丑闻,美国的检察官说高盛为1MDB集资的65亿美元(约274亿1000万令吉)中,有45亿美元(约189亿7000万令吉)被瓜分,通过贿赂和佣金的方式,落入政府官员、银行家和其他伙伴的口袋。

高盛于2020年认罪及支付了30亿美元(约126亿5000万令吉)的罚款。

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