反貪會與數國際執法機構聯手 追蹤跨國詐騙集團數百萬非法資產

（布城18日訊）大馬反貪汙委員會說，該會與國家銀行和包括國際刑警、英國國家打擊犯罪調查局（NCA）及美國聯邦調查局的國際執法機構合作，追蹤跨國投資詐騙集團價值數百萬令吉的非法資產及資金。

該會發文告說，該會正積極追蹤跨國投資詐騙集團非法活動的資產及資金，該集團是在2月大規模的熱帶行動（Op Tropicana）中被取締。

該會說，這是繼該集團4名外籍人士主謀分別於本月16日及17日在雪州沙亞南及檳城北海法庭被控後，展開的後續行動；這4名主謀是在執法單位展開行動後的3周內被控上庭。

4名英國人面對刑事法典第417（詐騙）條文的交替控狀，表示認罪後被判監禁及罰款。

至於被指因涉嫌為國際詐騙集團提供便利而被反貪會盯上的5家銀行，反貪會說，有關調查更集中於涉案人士，而非涉及金融機構。

該會說，他們是專業人士，包括銀行職員、會計師及公司秘書，支持非法集團的運作。

“反貪會將持續與國家銀行及其他執法單位密切合作，以打擊這個跨國詐騙集團。”