(华盛顿24日彭博电)知情人士透露,美国司法部正在调查瑞信、瑞银等银行,以确定金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁。
这些消息人士称,最近美国政府发出的传票中包括这两家瑞士银行。美国提出调查要求的时间早于瑞信爆发危机时。
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两位知情人士称,传票还涉及一些美国大银行的员工。
其中一位消息人士透露,司法部当前的调查重点是确定哪些银行员工与受制裁的客户打交道,以及这些客户过去几年的被审查情况。之后这些银行家和顾问可能会受到进一步调查,以确定他们是否违反任何法律。
瑞信不予置评,瑞银没有回复置评请求。
在俄罗斯因为入侵乌克兰而受到更多制裁前, 瑞信以迎合富裕俄罗斯人而闻名。在鼎盛时期,该行为俄罗斯客户管理的资产超过600亿美元,这些客户给瑞信带来了每年5亿至6亿美元收入。
去年5月瑞信终止与俄罗斯个人客户的业务时持有后者约330亿美元资产,比瑞银多50%,尽管瑞银的财富管理业务规模更大。
银行可能因违反美国制裁规定而面临严厉处罚。2014年法国巴黎银行曾经被罚款接近90亿美元,2019年渣打同意支付超过10亿美元以了结美国司法部的一项调查。
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