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发布: 5:23pm 05/04/2023

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诈骗小摩7.69亿 初创公司Frank 美女CEO被诉

Charlie Javice被控夸大拥有逾400万客户数据,以“欺诈手段”诱使摩根大通收购。(图:美联社)

(纽约5日讯)美国一家大学财务规划平台Frank创办人兼首席执行员Charlie Javice被控夸大拥有逾400万客户数据,以“欺诈手段”诱使美国最大银行以1.75亿美元(约7.69亿令吉)收购,Javice周一晚上被逮捕,周二(3日)遭美国司法部提起刑事诉讼。

曼哈顿检方称,现年31岁的Javice被控虚假和极度夸大Frank实际拥有的用户数量,以欺诈手段诱使摩根大通在2021年收购这家初创公司。她本人可从这起中获得超过4500万美元。

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曾登福布斯30岁以下精英榜

Javice曾被誉为科技新星、登上福布斯30岁以下精英榜,如今面临4项指控,包括串谋实施银行和电讯欺诈、影响金融机构的电讯欺诈、银行欺诈和证券欺诈,最高可判处30年监禁。但Javice律师否认上述指控。

美国证券交易委员会(SEC)周二也起诉Javice涉嫌欺诈。

摩根大通去年12月将Javice告上法庭,在诉讼中提到,该行支付1.75亿美元收购其认为拥有426.5万用户的Frank网站,但用户数却不到30万,Javice利用一名数据科学教授创立了数百万个假账户。

摩根大通表示,在发信给Frank约400万客户的电子邮件中,有70%被退回时,该行才发现遭遇诈骗。

摩根大通CEO戴蒙今年1月坦言,收购Frank是一个巨大错误。

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