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发布: 1:42pm 01/09/2023

电子钱包

TNG Digital

反洗钱法令

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反洗钱法令

电子钱包公司TNG Digital违反洗钱法令 国行开罚60万令吉

(吉隆坡1日讯)知名公司——TNG数字私人有限公司( Sdn. Bhd.)违反,被国家银行开出60万令吉行政罚款。

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国行发布文告说,由于TNG数字公司违反《2013年金融服务法令》(FSA),已于5月18日处以60万令吉行政罚款,而

该公司也已在同月31日支付。

国行补充,TNG数字公司违反的是反洗钱与反恐怖主义融资:电子货币和非银行附属扣账卡与信用卡(第四部分)政策文件,以及金融机构反洗钱、打击恐怖主义融资与定向金融制裁政策文件。

TNG数字公司向国行呈报说,该公司曾在不同场合批准两位受制裁人士的交易,违反了《2013年金融服务法令》第48(1)条。他们正面对《2014年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益(特定实体呈报与报告要求)(修订)法令》制裁。

TNG数字公司受惩处,因为未能筛查受制裁的客户。

国行是在考虑TNG数字公司为解决违规问题而采取的补救措施等条件后,开出上述行政罚款。

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