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言路

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民主至丧

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发布: 7:20am 06/10/2023

吴健南

诈骗集团

钱驴

国行

民主至丧

国家诈骗应对中心

全国打击诈骗网站

吴健南.大马打击诈骗的严重反差现象

追根究底,要真正有效打击诈骗案。其实我们真正最大的挑战和敌人,并非作为犯罪集团的外敌。而是我们本身执法单位的廉正问题,进一步助长了类似歪风,让犯罪集团有恃无恐。

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继去年10月设立了(NSRC)后,日前又宣布会于明年中推出(NFP)。只能说,表面观感和现实状况,依然存有很大距离。

无可否认,比起过往受害者只能向警方或国行投报,如今此特别机制的设立,无疑犹如锦上添花,让大家多了一个投报选项。

但不管用什么名义包装或设立有关联合行动机制,最后真正展开调查和执法的,依然离不开警方和国行本身,并根据刑事法典的相关欺诈条文和洗黑钱法令等主要法律基础。

其二,即便增加了多一个投报管道,但没有受害者会仅仅满足于作出投报。他们第一时间向当局投报的主要目的,就是为了竭尽所能尝试把平白失去的珍贵财产追讨回来,或把损失数额减到最低,以及伸张正义捉拿真凶,把有关背后的首脑绳之以法,以儆效尤。

但很可惜的,执法当局在这方面的表现,依然跟受害者们的上述期许,存有很大距离。根据许多受害者的切身体验,类似特殊机制的设立,至今依然停留在接受投报、搜集资料的阶段,而依然难以展现及时阻止、追回失款和破案的实际表现和决心。

所以不难理解,为何当局只局部性公布特定数据,如去年至今接到了多达1万9千宗投报个案,或鉴定了4万3千个银行户头等。偏偏却独漏了更关键的破案率。

对抗网络诈骗个案犹如跟时间赛跑,尤其当诈骗集团如今已可在非常急速的时间内把有关不义之财,进一步转移到更多钱驴户头,又或最终使用提款卡提取出来。当局有否为这些不断频密发生、几乎防不胜防的诈骗个案,制定基本防范和调查标准时限?

由于网络诈骗个案,往往涉及少数几个资源庞大的犯罪集团或主谋。当局的调查力度,是否仍然继续停留在以微型犯罪法令(Minor Offence Act),草草针对这些作为代罪羔羊或跑腿的钱驴来个罚款数百令吉了事。而根本完全没有擒贼先擒王,捣破有关犯罪集团连根拔起。

无可否认,随着无远弗届社交媒体时代的来临,犯罪集团的诈骗伎俩已从线下逐步扩展到线上,甚至就像最近非常火红的电影《孤注一掷》剧情一样,涉及许多非常高明、复杂、跨国、迅速,且无孔不入的资讯科技技术。

但先撇开这些发生在线上或大本营设在国外的新时代先进诈骗伎俩不谈。即便针对一些最传统的诈骗或商业犯罪个案,包括金钱游戏、非法众筹、金字塔游戏、公司法欺诈、虚拟投资计划、贪污等,大马的执法单位,是否又交出了像样成绩?

若连传统诈骗个案,也一筹莫展交了白卷,甚至如早前某金钱游戏个案般,还有劳其它国家如泰国和中国等,来为我们逮捕和提控相关来自国内的首脑。这又如何取信于民,证明大马有决心严打这些新型的网络诈骗?

根据我们的切身执业经验,作为这方面调查主干单位的大马警方商业犯罪组或国行,至今依然没有展现任何实质作用。许多心急如焚的受害者即便已报案多时,并不断向当局了解调查进展。但往往总是吃闭门羹,被相关调查官以有要事请假、太多累积个案、要参与座谈会等理由拖个一年半载乃至更久。

虽说上面高层不断高调宣扬,誓言会优先处理网络诈骗。但下面面对人民的官员,却是搁置一旁最后处理,出现严重反差。

追根究底,要真正有效打击诈骗案。其实我们真正最大的挑战和敌人,并非作为犯罪集团的外敌。而是我们本身执法单位的廉正问题,进一步助长了类似歪风,让犯罪集团有恃无恐。

由于近年来网络诈骗的受害者已越趋年轻化,尤其许多出身于新网络时代的入世未深青少年,由于长时间接触社交平台而纷纷沦为被利用的钱驴或受害者。倘若当局继续做表面功夫而不愿正视本身的内部廉正问题,最终必定毁掉这个国家的未来。

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