发布: 5:30pm 09/10/2023

1MDB案 | 亚当阿里夫：一马公司转移筹集资金 5年22亿汇纳吉户头

第47名控方证人：国行分析师

（吉隆坡9日讯）国行分析师亚当阿里夫供称，资金追踪分析显示，一马公司（1MDB）及其关联公司筹集的资金在2009年9月至2014年12月期间，通过多个外国司法管辖区的银行系统进行转移，当中所筹集的部分资金随后被转返马来西亚，并汇入前首相拿督斯里纳吉在大马伊斯兰银行的户头，汇入的金额达22亿8293万7678令吉41仙。

纳吉被控1MDB洗黑钱和滥权案今日续审。29岁的亚当阿里夫是第47名控方证人，他在主控官卡玛峇哈林副检察司的引导下，继续念出及核对长达76页的资金链报告。

亚当阿里夫是在2017年以实习生的身分，在国行的金融情报执法部门任职。结束实习后，他被国行吸纳，担任金融情报执法部门的助理分析师。他在2018年6月被借调到国行的1MDB特别工作组担任分析师，2019年升任国行分析师。

筹集资金交易分4阶段

他说，可以确定的是，1MDB及其关联公司筹集的资金交易分为4个阶段，即“Good Star”、“Aabar-BVI”、“Tanore”和“期权回购”阶段。

他为上述4个阶段的交易进行总结时指出，在Good Star阶段，在2011年2月23日至2011年6月14日期间，6062万9839令吉43仙的资金从沙地利雅得银行汇入纳吉在大马伊斯兰银行的 “AMPRIVATE BANKING-MR”（211-202-200969-4）户头，这笔资金交易可追踪到2009年发行的伊斯兰中期票据（IMTN）以及2010年推出银团定期贷款。

Good Star是刘特佐持有公司

在此前的审讯中，多名证人证实，Good Star是在逃大马富商刘特佐持有的公司。

亚当阿里夫指出，在“Aabar-BVI”阶段，在2012年10月30日至2012年11月20日期间，9089万9927令吉28仙的资金从Blackstone Asia Real Estate Partners在新加坡渣打银行的户头汇入纳吉在大马伊斯兰银行银行的“AMPRIVATE BANKING-MR”（211-202-200969-4）户头，这笔交易可以追踪到1MDB能源（冷岳）有限公司（1MELL）于2012年发行的债券。

他接着说，在Tanore阶段，在2013年3月21日至2013年4月10日期间，20亿8147万6926令吉的资金从Tanore金融机构在新加坡安勤银行的户头汇入纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING-MR”（211-202-200969-4）户头，这笔交易可以追踪到1MDB全球投资有限公司在2013年发放的债券。

“在‘期权回购’阶段，在2014年6月23日，409万3500令吉的资金从Blackrock种植（全球）公司在新加坡星展银行的户头汇入纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”（211-202-200188-0）户头，这交易可以追踪到1MDB能源控股有限公司在2014年的2亿5000万美元贷款募集资金。

“此外，在2014年10月23日至2014年12月19日期间，4583万7485令吉70仙从Vista Equity在巴巴多斯Amicorp银行的户头汇入纳吉在大马伊斯兰银行的“AMPRIVATE BANKING–1MY”户头，这当中部分的交易可以追踪到1MDB能源控股有限公司在2014年的9亿7500万美元贷款募集资金。”

他确认，根据从案件调查官获得的银行文件和信息显示，可发现纳吉在大马伊斯兰银行上述两个个人户头收到的指定资金是源于1MDB及其关联公司筹集的资金，涉及金额共达22亿8293万7678令吉41仙。

亚当阿里夫也确认，纳吉个人银行户头收到的资金，是源于上述1MDB及其关联公司筹集资金交易的4个阶段。

根据他的供词，上述4个阶段的资金交易构成了纳吉在此案中所面对的控状。

随着亚当阿里夫在控方的引导下，已念完及完成核对相关的资金链报告，他将在明日的审讯中接受辩方律师丹斯里沙菲宜的交叉盘问。

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