1MDB洗黑钱滥权案 | 胡维铭：签5支票近2265万 纳吉汇2010万给巫统

汇入巫统2银行户头

胡维铭进一步确认，在Tanore阶段挪用的2000万令吉1MDB GIL资金，已在2013年8月2日，由巫统在联昌银行的户头接收。

他说，这笔资金是通过纳吉签署的支票发出给巫统，（时任）巫统财政拿督斯里阿末胡斯尼确认，巫统已接收了这笔资金。

他指出，FIFO调查和分析显示，在Tanore阶段挪用的10万令吉1MDB GIL资金，已在2013年8月7日，由巫统峇都加湾区部在马来亚银行的户头接收。

“这笔资金是通过纳吉签署的支票发出。（时任）巫统峇都加湾区部主席拿督莫哈末诺阿末确认这张支票是由纳吉本人签发的，用于该选区的政治目的。”

胡维铭进一步供称，FIFO调查和分析显示，在Tanore阶段被挪用的24万6000令吉，已在2013年8月7日，由社会领袖丹斯里林顺平在联昌银行的户头接收。

“这笔资金是通过上述‘9694’户头所发出，支票由纳吉签署。”

200万充社媒宣传费

他说，FIFO调查和分析显示，在Tanore阶段挪用的200万令吉，已在2013年8月12日，由ORB Solutions Sdn Bhd（Orb Solutions）在马来亚银行的户头接收。

“Orb Solutions的董事是安哈里，该公司在社交媒体和网络平台（如脸书、Instagram、推特和纳吉的私人博客）为纳吉进行宣传服务。

“1MDB GIL的资金被转给ORB Solutions作为建立社交媒体在线服务的费用及维护费。”

他也确认，FIFO调查和分析显示，在Tanore阶段挪用的30万3000令吉，已在2013年8月13日，通过纳吉发出支票的方式，由Semarak Konsortium Satu Sdn Bhd （Semarak）在马来亚银行的户头接收。

他说，根据上述的交易，纳吉在Tanore阶段使用的1MDB GIL非法资金总额为2264万9000令吉。”

2013年8月转移1243万

“9694”户头同天关闭

此外，胡维铭指出，上述“9694”户头的最后一次交易是在2013年8月30日，当天这户头转移了1243万6711令吉87仙后，户头余额为零，而这户头也在同一天被关闭。

他供称，调查发现，从2013年8月2日至8月23日，共有20亿3435万令吉，从上述“9694”户头，通过5笔交易归还给Tanore在新加坡安勤私人银行的户头。

他说，这是随着纳吉于2013年7月30日和8月21日发出的指示函后，大马伊斯兰银行将20亿3435万令吉（相等于6亿2000万美元），从上述“9694”户头转移至Tanore。

确认1MDB GIL 20亿已转至Tanore

他表示，根据“9694”户头结单，可以确认从1MDB GIL获得的20亿3435万令吉非法活动收益已经转移至Tanore。

他指出，进一步的调查结果显示，纳吉已经将从1MDB GIL获得的非法活动收益，转移至他在大马伊斯兰银行的另一个户头，即尾号为“1880”的户头。

“上述转移是通过两次交易进行，分别是在2013年8月27日，从‘9694’户头转移1亿5000万令吉至‘1880’的户头，以及在2013年8月30日，从‘9694’户头转移1243万6711令吉87仙至‘1880’的户头，总数额为1亿6243万6711令吉87仙。”

他进一步供称，调查显示，上述“9694”户头的最后一次交易是在2013年8月30日，也就是1243万6711令吉87仙被转移。

“在1243万6711令吉87仙被转移后，‘9694’户头的余额为零，这户头也在同一天被关闭。”

此案将于10月18日续审。