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发布: 5:20pm 25/10/2023

洗黑钱

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涉款逾559万  旺赛夫再控18洗钱罪

旺赛夫案/被控18项洗钱控状
旺赛夫庭外受访时说,他将会出庭为自己辩护,因为他相信自己没有犯下任何罪行。旁为律师阿末韩扎(陈启基摄)

(吉隆坡25日讯)土团党打昔汝莪区国会议员拿督于今年2月面对2项索贿和控状后,今日在吉隆坡法庭再度被控另18项总额559万4585令吉27仙的控状。

至今面对20控状

控方基于旺赛夫已在今年2月21日第8地庭面对2项索贿和受贿控状,因此建议将今日的案件移交至该庭进行联合审理,获法庭批准;这也意味着,至今旺赛夫有20项控状在身。

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在保释条件方面,法庭批准旺赛夫沿用第8地庭批准的保外条件,意即他今天无需再支付保释金。案件择定在12月1日过堂。

较早前,此案原定在第9地庭法官阿祖拉面前审理,惟因技术问题,该法庭没有宣读旺赛夫面对的控状,让旺赛夫短暂获得释放但不等于无罪(DNAA)。

旺赛夫接着被指示移步到隔壁的第14地庭面控,并在法官苏扎娜面前,对18项控状表示不认罪,要求审讯。

他被指于2022年8月12日至11月13日期间,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,使用该公司资金,将非法活动收益转移至他自己、私人有限公司、政府机构、非政府组织和媒体公司的银行户头。

他因而抵触2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4(1)(b)条文,并与第87(1)(a)条文同读,并可在第4(1)条文下被判刑。

一旦罪成,可被判处监禁不超过15年、罚款不少过非法活动收益金额的5倍或500万令吉,视何者为高。

本案主控官为法拉伊兹林和阿末法依扎副检察司;辩方律师为拿督斯里库马拉恩德兰和阿末韩扎。

18项控状

1. 他被控于2022年8月12日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将7万8800令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头,以支付购买一辆福特Ranger(2.2 XLT 4WD )。

2. 他被控于2022年8月22日和8月29日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司2张联昌银行支票,将230万令吉的非法活动收益存入他在联昌伊斯兰银行,尾号为“9224”的户头。

3. 他被控于2022年9月2日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司1张联昌银行支票,将40万令吉的非法活动收益付给Jendela Timur Consultant公司。

4. 他被控于2022年9月9日至11月13日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将29万1564令吉96仙的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至他在联昌伊斯兰银行,尾号为“9224”的户头。

5. 他被控于2022年9月28日和10月31日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司2张联昌银行支票,从该公司联昌银行户头,将53万471令吉46仙的非法活动收益转账至他在联昌银行,尾号为“7259”的户头。

6. 他被控于2022年10月5日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司1张联昌银行支票,将30万令吉的非法活动收益付给Duckling Management & Services。

7. 他被控于2022年10月5日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司1张联昌银行支票,将40万令吉的非法活动收益付给Fendi Dilif Resources。

8. 他被控于2022年10月10日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将3万6550令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至组织Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara人民银行户头。

9. 他被控于2022年10月13日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,通过该公司1张联昌银行支票,将18万令吉的非法活动收益付给国家体育理事会。

10. 他被控于2022年10月18日和10月31日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将12万令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至PYI Global Trading大马伊斯兰银行户头。

11. 他被控于2022年10月19日至28日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将42万5650令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Jejak Global Enterprise大马伊斯兰银行户头。

12. 他被控于2022年10月20日和11月4日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将17万6380令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Fokus Malaysia Studios大马银行户头。

13. 他被控于2022年10月23日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将8万8000令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Chin Kang Hardware Jitra马来亚伊斯兰银行户头。

14. 他被控于2022年10月24日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将3万3521令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至赛贾法尔银行户头。

15. 他被控于2022年10月25日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将4万9000令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至他在马来亚银行,尾号为“5015”的户头。

16. 他被控于2022年11月3日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将3万8160令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Syarikat Sinar Karangkraf私人有限公司马来亚银行户头。

17. 他被控于2022年11月5日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将10万令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Akademi Gagasan Minda Merdeka马来亚伊斯兰银行户头。

18. 他被控于2022年11月7日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将4万6487令吉85仙的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Good Square私人有限公司丰隆银行户头。

促加速改革 检控分权
改善反贪会监督制衡机制

旺赛夫强调政府有必要加速改革,实现检控分权的重要性,同时也促请政府改善反贪会监督和制衡机制,让相关机制更加透明,反贪会免受不良影响。

“来自政治和非政府组织领域的朋友多次提出要求,希望改善反贪会主席的委任机制。”

他在庭外受访时说,他早在2012年已提出上述课题,这并不是新出现的事宜,而政府经常的回复是,有关改革正在研究阶段。

“我担忧‘正在研究’的理由,只不过是有意拖延本应立即改革进程的借口,因为在拖延改革的背后有特定意图。”

忧选择性特赦事件重演

他说,目前有5个负责监督反贪会的特别委员会,事实上许多包括来自希盟的政治人物早已发声,批评相关制衡结构。

他也说,在首相拿督斯里安华时代,也存在选择性释放事件,他担忧在安华的领导下,未来会发生选择性特赦事件。

“在这种持续损害还有各种选择性事宜发生前,我敦促政府尽快落实他们承诺的改革,而不是给出各种理由。”

指DNAA是仓促提控

提到本身面对的控状,旺赛夫非议,加控给他的新控状,是为了分散人民对政府未能成功控制物价和生活费的注意力。

“没能成功有效帮助人民,没能进行他们早就争取的改革议程,诸如此类的失败还有很多,因此他们必须找出新的课题,来分散人民对他们失败的注意力。”

他也说,较早前发生在法庭上,他短暂获得释放不等于无罪(DNAA)一事,显示这是在仓促情况下作出的提控。

他说,他在该法庭获得DNAA约30分钟后,又到隔壁的法庭重新面控,这起事件显示仓促提控的存在。

“我也不明白什么是释放但不等于无罪,当时我都还没有被提控,但因为仓促提控的原因,而发生早前的DNAA事件。”

他也说,他将会出庭洗清自己的罪名,为自己辩护,因为他相信自己没有犯下任何罪行。

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