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发布: 1:40pm 20/11/2023

国内生产总值

越南女首富

张美兰

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越南女首富诈骗584亿 金额达GDP 6%

(河内20日综合电)持有香港身份证的(音译)涉嫌金融诈骗案,去年遭越南政府逮捕。最新调查指出,张美兰涉嫌掏空西贡商业银行(SCB),并挪用客户资金304兆越南盾(约584亿令吉),约占越南(GDP)的6%。

万盛发集团董事长张美兰及多名公司职员,去年10月7日突然遭到拘捕。调查人员指控张美兰涉金融诈骗案,将西贡商银做为“金融工具”吸金,发行了25批债券,价值超过30兆越南盾。

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调查人员还指出,2012年至2022年张美兰及旗下集团设立数千个实体,找来数千名个人代表,利用假客户向西贡商银申贷,这些贷款有93%流向张美兰,7%流向张美兰的老客户。

调查并显示,在2018年2月至2022年10月期间,张美兰指示下属准备916份贷款申请书,贷款总额约545兆越南盾,并挪用其中304兆越南盾,造成近130兆越南盾的利息损失。如果加计利息,总额超过415兆越南盾(约796亿令吉)。

这起金融诈骗案,连越南中行官员也被控涉入其中。今年3月,越南国家银行的5名官员,因涉及张美兰案被捕。目前警方还在追捕两名前西贡商银老董和5名员工,其中1名是中国公民,1名为加拿大公民。

根据最新调查显示,张美兰涉嫌掏空西贡商银及挪用客户资金达304兆越南盾,约占越南今年前3季GDP的6%,占全越南未偿房贷余额的11%。这笔惊人的数字比越南5位亿万富豪的净资产总和还要多,更是越南首富范日旺身家的3倍。

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