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发布: 11:09pm 02/12/2023

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德媒:中国地下银行替毒贩洗钱 金额数千万欧元

(布鲁塞尔2日综合电)欧洲警方今年破获,中国“地下银行”替意大利黑手党组织“勇者”的贩毒所得,自2020年迄今至少数千万欧元,德国媒体就此展开调查,并接受专访说明始末。

《德国之声》报道,《法兰克福广讯报》(FAZ)记者克劳伯特在受访时说,5月警方破解黑社会加密讯息,发现“勇者”(’Ndrangheta)数百万欧元现金由转移,背后疑点值得调查。

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克劳伯特表示,于是梳理意大利卡拉布里亚(Calabria)黑手党的调查卷宗,找到5、6个案件提及中国的地下网路,而且德国也有“现金快递”的案例。

他说,就像他撰写的调查报道所提,现金快递的手法包括,在汽车油缸里藏70多万欧元现款,显示德国确实存在中国地下网路的迹象,对国际贩毒集团来说,现金仍非常重要,运用现金快递即可在欧洲流通。

克劳伯特表示,中国地下网路甚至提供“上门提款”服务,要是金额超过50万欧元(254.5万令吉),可派人上门提现,而且还挂保证,如果现金被没收或抢劫全额补偿。

他说,有时候洗钱网路以直接搭机的方式把现金转至中国,令他感到惊讶,而且是行李箱装满现金运抵中国,即便有时被没收数百万欧元,对他们仍是“值得”的,毕竟这样最简单,当然风险也最高。

克劳伯特表示,由于欧洲的司法调查人员无法与中方合作查资金流向,这是贩毒集团的有利条件,而且资金转移到中国后,去向如何,欧洲的调查人员无从得知。

他撰写的调查报道指出,单单2020年8月至2021年2月期间,“勇者”就把超过2040万欧元(1.03亿令吉)的款项,交给中国的中间人。

《德国之声》引述报道指出,意大利警方扫荡中国洗钱网路逮捕33人,中国占7人,涉及为“勇者”洗钱超过5000万欧元(2.54亿令吉)。(中央社)

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