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发布: 11:27am 08/12/2023

诈骗案

拿督

Zavorco

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涉10亿诈骗案“拿督” 被判支付逾6亿给Zavorco

涉10亿诈骗案“拿督”  被判支付逾6亿给Zavorco

(吉隆坡8日讯)马来西亚及英国高庭谕令一名拥有“”头衔的商人,因失信向Zavarco集团支付超过6亿令吉。

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这名“拿督”也涉嫌诈骗数百名投资者,导致投资者损失约10亿令吉。

英文《新海峡时报》引述Zavarco 投资者关系主任BS马廉说,这是马来西亚和英国法庭针对该人士的各项商业犯罪和挪用资金,包括失信的最终判决。

他说,数项判决包括英国高庭对被告在没有现金对价的情况下,错误地向他本人发行上市公司(Zavarco Plc)股份,罚款1亿零150万欧元(约5亿1200万令吉)。

“马来西亚高庭因他操纵Zavarco有限公司的账目,为自己虚报账目,称偿还董事的预付款,判处2900万令吉(不包括利息)。”

他说,大马高庭也因该人士将1200万令吉的投资者资金转移到其个人账户,判处6100万令吉,括惩处性和示范性赔偿,但不包括利息。

另一方面,武吉阿曼商业罪案调查部总监拿督斯里南利说,警方正核实嫌犯参与投资活动的说法。

“此前,我们接获一名外籍男子投报2019年4月16日购买的不存在股票,案件正援引刑事法典第420条文进行调查。

“调查显示,投报人向嫌犯支付近4000万令吉,以购买其(嫌犯)公司的股份,但实际上并没有收购所承诺的股份。”

他说,嫌犯已逐步归还投报者的1000万令吉投资,并将其在一家外国公司的股权移交给投报者。

他表示,警方已将调查结果移交给副检察官,而副检察官决定投报者应提出民事诉讼,以追回损失。

“不过,警方正在积极核实有关嫌犯还参与诈骗投资活动的说法。”

《新海峡时报》早前报道,一名拥有“拿督”头衔的商人被指诈骗数百名投资者,多年来透过诈骗投资活动诈骗了10亿令吉。

此事是由化妆品企业家沙阿都马烈(51岁)揭露,并指自己、朋友及家人损失了500万令吉投资额;英国商人李罗格米克尔约翰则被骗1000万英镑(约6000万令吉)。

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