(吉隆坡11日讯)大马证券监督委员会(SC)以洗钱罪起诉Pixelvest私人有限公司董事陈慧兰(音译),涉及金额超过1.645亿令吉。
大马证券监督委员会今日发文告表示,陈慧兰因接收非法活动收益,被援引《2001年反洗黑钱和反恐融资法令》(AMLATFPUAA)第4(1)(b)条指控17项罪行。
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根据指控,陈慧兰在她的个人银行户头及她担任董事/合伙人的几家公司中收到了非法收益。
这些公司包括Pinetree Field、SC Wealth Planners、Quarters Venture 、New Straits Venture和Quarters Capital PLT。
大马证券监督委员会表示,被告涉嫌在2020年12月23日至2022年10月2日期间在吉隆坡和雪兰莪犯下这些罪行。
文告指出,被告在两个地庭面控。法官拿汀沙巴利亚允许被告由两名担保人,以700万令吉保释外出;另一名法官阿兹鲁则允许被告由一名担保人,以700万令吉保释外出,附加条件是必须将护照交给法庭保管,并且必须每个月到邻近的证券监督委员会办事处报到。
被告一旦罪成,可被判监禁最高15年,以及不低于非法活动所获得金额的5倍,或500万令吉,或以较高者为准的罚款。
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