21本地空壳公司涉诈骗 2年转移逾37亿到国外

（八打灵再也15日讯）全国商业罪案调查总监拿督斯里南利尤索夫揭露，警方发现在过去两年，共有21家本地的空壳公司涉嫌将诈骗所得的37亿8000万令吉，转移到42个国家。

他向国文《马来西亚前锋报》指出，这21家公司分别注册为电器、家私、建筑、运输及物流公司，但这些都只是遮掩诈骗行为的“面具”。

“根据警方调查，这些公司涉嫌非法活动，诈骗集团利用这些空壳公司从42个国家转走诈骗受害者的钱财，总额达37亿8000万令吉。”

他举例说，有一家大马的家具公司汇了一大笔款项到中国广州的一家公司，另外也有公司将340万令吉的大笔资金转到国外。

诈骗集团利用他人名字注册公司

“然而，经过调查后发现这些公司并没有任何生意活动，而且诈骗集团都会利用其他人的名字注册公司，这些人大部分都不知道自己已被利用，成为诈骗分子的挡箭牌。”

他说，过去诈骗分子会以个人银行户头作为钱骡，但如今已经”转型“至利用空壳公司，因为这样可以轻易且频繁地将大批不义之财转走。

“由此可见，诈骗集团可以轻易地注册一家公司，来达到犯罪目的，为此我建议有关单位应收紧注册新公司的条例，加紧审查注册者的财务及犯罪记录，以免诈骗分子可以钻漏洞。”