ICIJ报告：在英美投资房产1.5亿 达因妻儿是受益人

泄露的记录显示，第三家英属维尔京群岛公司间接拥有在美国特拉华州和马萨诸塞州注册的9个实体的股份，这些实体用于投资酒店、停车场及其他商业和住宅物业。

“根据英国房产登记，其中两家公司在伦敦拥有两处房产，包括2014年以5080万美元收购的圣保罗大教堂附近的一栋8层楼的办公楼。

“该信托的财务报表还显示，该信托从另一个名为Adam Zeta Trust的实体处获得了4700万美元的贷款。这些文件没有说明Adam Zeta Trust的持有人或贷款的发放时间。”

管理该信托的开曼供应商援引Genesis Trust and Corporate Services向ICIJ提供的文件，将这些客户列为“高风险”，因为他们与达因有联系。

Genesis于2022年被Highvern收购，是开曼群岛135家信托公司之一，这些公司最近因其反洗钱系统缺陷而面临审查。

新海峡时报曾尝试联络达因的的家庭律师丹斯里汤米汤姆斯回应ICIJ报告时遭拒绝，汤米促媒体直接联络敦达因做回应。

反贪会在去年12月23日证实对达因的贪污和洗钱指控进行调查。反贪会早在12月18日查封了58层高的伊尔哈姆大厦（Ilham Tower） ，该大厦位于吉隆坡市中心，据悉是达因家族所拥有。

12月28日，达因在一份声明中将反贪会针对他及其家人的调查称为“政治迫害”。

他表示，他和家人既没有参与任何腐败或不当行为，他要确定自己犯下什么罪行，而需要被调查的努力，遭到了反贪会的拒绝。