ICIJ報告：在英美投資房產1.5億 達因妻兒是受益人

洩露的記錄顯示，第三家英屬維爾京群島公司間接擁有在美國特拉華州和馬薩諸塞州註冊的9個實體的股份，這些實體用於投資酒店、停車場及其他商業和住宅物業。

“根據英國房產登記，其中兩家公司在倫敦擁有兩處房產，包括2014年以5080萬美元收購的聖保羅大教堂附近的一棟8層樓的辦公樓。

“該信託的財務報表還顯示，該信託從另一個名為Adam Zeta Trust的實體處獲得了4700萬美元的貸款。這些文件沒有說明Adam Zeta Trust的持有人或貸款的發放時間。”

管理該信託的開曼供應商援引Genesis Trust and Corporate Services向ICIJ提供的文件，將這些客戶列為“高風險”，因為他們與達因有聯繫。

Genesis於2022年被Highvern收購，是開曼群島135家信託公司之一，這些公司最近因其反洗錢系統缺陷而面臨審查。

新海峽時報曾嘗試聯絡達因的的家庭律師丹斯里湯米湯姆斯回應ICIJ報告時遭拒絕，湯米促媒體直接聯絡敦達因做回應。

反貪會在去年12月23日證實對達因的貪汙和洗錢指控進行調查。反貪會早在12月18日查封了58層高的伊爾哈姆大廈（Ilham Tower） ，該大廈位於吉隆坡市中心，據悉是達因家族所擁有。

12月28日，達因在一份聲明中將反貪會針對他及其家人的調查稱為“政治迫害”。

他表示，他和家人既沒有參與任何腐敗或不當行為，他要確定自己犯下什麼罪行，而需要被調查的努力，遭到了反貪會的拒絕。