泰警侦破杀猪盘骗局逮7人 11人藏匿境外包括1大马人

（曼谷11日综合电）泰国警方经过逾半年的深入调查，近日宣告侦破一个涉案逾80亿泰铢（约10.6亿令吉）的“杀猪盘”骗局，逮捕了18人诈骗团伙中的其中7人，其余人等包括1名马来西亚人仍藏匿在境外。

泰国警方在记者会上指出，受害者去年7月报警，声称遭遇“杀猪盘”骗局，诈骗团伙通过脸书发布动态，伪装成上流社会人士，与受害者加上好友后通过持续聊天建立交情，随后要求添加LINE账号继续聊天，让受害者放松警惕。

警方说，获取信任后，诈骗团伙便邀请受害者通过名为“AVATRADE”的APP投资石油和黄金，经调查该APP是模仿现有APP所创建的虚假平台。受害者初次投资便尝到甜头，接下来每次投资都能顺利提现，随着汇款金额越来越多，受害者无法再提出现金，对方声称因为投资金额过大，需要缴税才能提款，受害者才反应过来坠入骗局，便把自己的遭遇放上网，才得共有23人受骗，累计损失超过1400万泰铢。

警方调查后发现，该诈骗团伙使用多个假账户将受害者的款项转为USDT虚拟货币，经过多个虚拟货币账户转走虚拟币，最终转换为现金。

警方表示，该诈骗团伙共有18人，据点位于寮国。

据悉，诈骗团伙中有8名泰国人负责虚假银行账户事项，5人负责开设假账户和洗钱（包含2名泰国人、1名大马人和2名中国）人，剩下5名是中国投资人。

泰国警方说，此次行动在曼谷、普吉、清莱和廊磨喃蒲府共发现10个诈骗据点，目前已逮捕7名嫌犯，起获12台电脑、53台手机、1113本账本、1065张银行卡以及其他作案工具。警方也得知，犯罪团伙中负责寻找虚假账户及洗钱的9名中国人、1名马来西亚人及另1人仍藏匿在境外。

根据警方通报，该诈骗团伙于2022年5月份开始已累计汇入2.3亿USDT虚拟币，累计价值80亿泰铢，账户流动资金高达160亿泰铢。