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发布: 4:44pm 12/03/2024

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SRC起诉纳吉民事案|清盘师:SRC资金曾转蒙古国前总理儿子等

SRC起诉纳吉民事案|清盘师:SRC资金曾转蒙古国前总理儿子等
纳吉出庭听审。(黄玲玲摄)

(吉隆坡12日讯)清盘师安吉拉芭郝斯供称,根据资金流向图显示,SRC子公司设于瑞意银行户头的部分资金,曾转移给前总理巴特包勒德的儿子、代理人以及相关公司。

SRC向前首相拿督斯里和SRC前首席执行员聂法依沙提出的民事诉讼今日续审。安吉拉芭郝斯是起诉方SRC传召的第二名证人。她是于2021年8月11日受委为SRC和SRC位于英属维尔京群岛子公司(SRC BVI)的清盘师,以鉴定资金交易不当行为、追踪资金来源和去向,并追回资产。

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在被财长机构全权拥有之前,SRC是一马公司(1MDB)的子公司。

安吉拉芭郝斯今日通过网上应用程序Zoom供证时指出,在2011年12月27日,Muraset Limited接收来自SRC BVI设于BSI银行户头汇出的1500万美元,当中逾1490万美元随后被转移至各个实体和个人。

她指出, Muraset Limited是一家于2010年3月9日在英属维尔京群岛注册成立的私人有限公司。

“研究表明,巴特包勒德通过其股东,即英属维尔京群岛注册公司Grandcastle Assets Limited控制Muraset Limited。该公司业务情况不明。”

安吉拉芭郝斯说,当中的200万美元转移给据称是蒙古国的政治人物Dash Uranbileg、4万美元转移给巴特包勒德的儿子巴图图希格。

“450万美元转移给张秋英(译音),据报道是巴特包勒德的代理人兼Muraset Limited董事 。

“140万美元转移给金学善 (译音) ,据报道是巴特包勒德的代理人,也是张秋英的配偶。”

她进一步供称,454万美元和250万美元分别被转移至Infinite Properties Limited和Bophut Investments Limited,这两家公司在英属维尔京群岛注册,由巴特包勒德的代理人们所持有。

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