不法集团勾结银行职员 开40钱骡户头转卖牟利

（八打灵再也29日讯）警方揭露，有钱骡集团勾结银行职员，让他们在没有审核顾客的个人资料下开设至少40个钱骡户头，然后再将这些户头转卖给诈骗集团，牟取暴利。

警方调查显示，诈骗集团先会以500至1500令吉的报酬，诱骗一些人当钱骡，然后再将他们的名字与资料交由2名银行职员，办理开设个人或公司户头的程序。

雪州总警长拿督胡申今日召开新闻发布会时揭露，钱骡集团过后会将这些钱骡户头卖给诈骗集团，个人户头最低可卖1000令吉，公司户头最高则可卖8000令吉。

警捕16人助查

“为此，警方日前展开行动，逮捕了包括这个集团首脑及2名银行职员在内的16人助查此案。”

他说，根据警方调查，这个活跃了6个月的钱骡集团首先会寻找一些人进行交易，若开设个人户头可获最低500令吉酬劳，开设公司户头则可获得1500令吉。

“不法集团会在得到这些钱骡的资料后，再与2名银行职员对接，让他们为这些钱骡开设户头。”

他指出，警方经过调查后，从本月20至22日展开行动，在鹅唛地区逮捕16名男女，他们年龄20至30余岁。

“落网嫌犯包括1名华裔首脑，11名巫裔男女、3名印裔男女及1名尼日利亚籍女子，当中2人是银行职员，其余的人则扮演跑腿，以及与银行职员交涉的中间人。”

他说，警方在行动中起获31部手机、30张各银行的提款卡、1部打印机、1部手提电脑、1个文件夹，以及数份相信是开设空壳公司的大马公司委员会（SSM）注册文件。

2银行职员为冲业绩

胡申指出，根据警方调查，涉案的2名银行职员是为了冲业绩，在没有进行全面审查的情况下，就协助不法集团开设了至少40个银行户头。

“警方调查发现，这些钱骡户头中，有5个户头涉及全国15宗网络骗案，损失额高达230万令吉。”

他也指出，31岁的首脑曾于2021年在1959年防范罪案法令（POCA）下被扣留；警方目前已援引刑事法典第420（欺骗）和第120B（串谋）条文展开调查。