违反洗钱恐怖活动融资法   Habib Jewels被罚9.6万

（吉隆坡10日讯）国家银行因哈比珠宝私人有限公司（Habib Jewels）不遵守反洗钱与恐怖活动融资法律，而对该公司处以9万6250令吉的罚款。

国行发文告指出，由于哈比珠宝公司未能根据2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令，及时向国行提交可疑交易报告而被开出罚款，目前该珠宝商公司已支付了罚款。

国行称，该公司未能及时就其客户的7系列可疑交易提交可疑交易报告，而且涉嫌的犯罪行为发生了一年多，并由国行在检查中发现。

“罚款通常是作为一种替代性惩罚，避免起诉或进一步起诉犯罪行为的和解方案。”

根据2001年反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法令法律，所有报告机构都必须立即向国行举报任何可疑交易，降低这些机构被用作洗钱、恐怖主义融资和其他严重犯罪渠道的风险。

此外，该报告还为国行和执法机构提供有关潜在犯罪活动的宝贵信息和情报，支持调查。

国行补充，罚款金额是考虑了各种因素，而该公司也加强了可疑交易报告机制及功能。