（八打灵再也11日讯）警方证实在调查涉嫌透过“金字塔骗局”敛财的MBI国际集团中，逮捕了包括4名拥有“拿督”头衔的企业家和律师在内的8名本地男女，并冻结和扣押总值超过31亿令吉的资产。
全国总警长丹斯里拉沙鲁丁今早针对警方在这项名为“北星行动”（Op Northern Star）中所取得的斩获发文告，而这项声明也证实了《星洲日报》早前的独家报道。
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他说，全国总警长秘书处反洗黑钱调查组是于上个月20日，根据国际刑警组织所发布的红色通告展开一项跨国行动，破获与“金字塔骗局”有关的MBI国际集团。
“此犯罪集团的大本营设在邻国，至目前为止，警方逮捕了年龄介于44至62岁的7男1女，当中包括有‘拿督’头衔的2名企业家和2名律师。”
他披露，警方在这一系列行动中，冻结和扣押总值31亿7476万9204令吉74仙的资产，包括638个总值11亿6016万6195令吉74仙的银行和股票户头、35幅价值20亿零590万令吉地产、10辆豪华轿车、12只名表、多国货币和马币现款、2件金饰、6部手机、2台手提电脑、4个名牌包以及多份重要文件。
“警方相信上述资产和财物皆是该集团透过投资骗局，所获得的非法收益换取而来。”
他说，被捕人士已被延扣，目前在2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令（613法令）第4（1）条文下接受调查。
拉沙鲁丁强调，警方会继续对此案进行深入调查，无论是透过这项骗局直接或间接取得、接收、拥有、隐藏、转移、转换、使用或者毁灭收益的涉及者，都会遭警方调查。
他同时也劝告民众提高警惕，慎防任何可疑的活动，并且贯彻警民合作精神，挺身向警方提供情报，以协助警方的调查工作。
根据《星洲日报》早前独家报道，大马警方是根据中国警方提供的可靠线索，联合国际刑警在槟城、吉打、吉隆坡等地展开调查行动，曾与该集团有关联的酒店、商业活动、发展项目和上市公司，皆列入重点调查对象。
背景：
MBI集团由张誉发创办，是一个“金字塔骗局”，其核心产品是一种名为M币的数字货币，但该数字货币从未获得国家银行认可。
MBI在全球吸引了数十万名投资者，中国投资者声称被骗人士多达200万人，涉及金额更高达5000亿人民币。部分中国投资者自数年前就通过微博，甚至亲自前来大马维权。
中国警方于2020年11月9日，透过国际刑警发布红色通报通缉张誉发，而大马警方也在2021年点名通缉建立庞大“金字塔骗局”，并向公众出售MBI集团股票而被起诉冻结财产的张誉发。
由于在大马和中国的业务都无法继续经营，张誉发选择在泰国投资和居住近10年。他的公司经营着酒店、娱乐场所、游乐园、市场、建筑、房地产和家具业务。
泰国警方随后于2022年7月21日搜查张誉发位于宋卡府的MBI公司，逮捕涉嫌通过网络赌博活动洗黑钱的张誉发。
张誉发于2022年被泰国警方逮捕，并于2024年8月被引渡到中国。
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