吴健南.大马制裁MBI骗局的最大挑战

而接下来的相关事态演变，包括于2022年张誉发逃到泰国被扣留，并于2024年被引渡到中国，则进一步推动此案调查出现更重大突破的。

根据可靠内部消息，张誉发如今为了自保和不满过去在泰国被扣留时，面对众叛亲离窘境。因此向中国当局揭发了一系列重大的内幕线索包括其它生意伙伴或代理的身分。而掌握了有关重要嫌犯名单的中国政府，随后也通过非常友好邦交的方式，低调地将有关名单传达给大马外交部，进行非常得体的内部交涉。

所以在这种情况下，相信为了维护大马政府的最后颜面和形象，包括早前在泰国跟中国争取引渡张誉发的失利，我国警方如今才会在这方面展现出与过去大相径庭的高调态度，向国际社会展现我国打击金字塔骗局的高度决心。

问题是，大马毕竟是个法治社会，既然当局已那么高调向国人和国际社会展现了本身的调查成果，那么就该打铁趁热，对相关的嫌犯进行严厉的提控和法律制裁,而非虎头蛇尾，又是监禁1天，或罚款了事，乃至无疾而终，最终无罪释放。

我预见当局所将面对的另一挑战，则是在举证方面。由于目前主要首脑证人已被引渡到中国，而我国政府所提控的其它帮凶嫌犯又在国内。届时审讯该在哪儿和如何进行？要知道尤其在类似涉及多层次和国境的国际级洗黑钱骗局，根据大马刑事法和洗黑钱相关法令，我国总检察署必需掌握非常充分的证据，包括刻画出整个洗黑钱骗局的完全不中断转移过程链接，才能将被告绳之于法。

由于两国目前没有签署任何引渡条约，要如何在这起国际骗局中相互合作进行司法审讯和法律制裁，这对双方领导人而言无疑也是个重大考验。

更重要的是，就像一马公司弊案一样，由于有关当局在这方面的执法迟疑，也可能导致许多无辜和无知，在金钱转移下层，尤其来自槟城的各阶层人士、非政府乃至慈善、教育机构，也于一段长时间内以为有关资金来源是合法的，而恰好成为了有关金钱的受惠者。这方面又该如何划出明确底线？

当然，对于那些已被明确鉴定出自受害投资者的血汗钱，则应该尽速、果断的冻结和充公有关嫌犯的资产，并最终通过民事程序物归原主。

表面上，这是一起考验马中两国友情的复杂国际金字塔骗局。说穿了，也不失为一个让两国共同打击类似跨国骗局的重要契机。