指纵容舞弊交易致蒙损113亿 1MDB清盘师 诉 狮城渣打

清盘师补充:“根据诉讼状，资金的转移显示严重抵触条例与缺乏管控，最终导致政府高阶官员在那段期间涉及盗用公共资金。”

渣打称未接获任何诉讼文件

不过，渣打银行宣称并未接获任何诉讼文件。该银行发给《路透社》的声明指出:“这些公司提出的任何索偿毫无理据，渣打银行将致力捍卫来自清盘师提出的任何诉讼。”

声明补充，清盘师较早前公开指出，涉及的是没有合法业务的空壳公司，与一马公司幕后操控人、现在仍然在逃的刘特佐有关联。但刘特佐否认他违法和犯罪。

资金转移涉纳吉与家庭成员

清盘师指出，透过渣打银行转移的资金包括：转入前首相拿督斯里纳吉私人户头，后者已因为与一马公司舞弊案有关被判监禁6年，另外的资金转移是给纳吉夫人购买珠宝与奢侈品，以及继子的商务付款。

纳吉与家庭成员坚称他们没有违法和犯罪。

不过，一马公司董事部对法庭委托的清盘师表示欢迎。

该公司董事部发言人说:“马来西亚人是这项全球舞弊案的受害者，所有涉及的各方，包括未能履行最基本的警惕和责任义务的金融机构，都需要履行协调方义务。”

包括新加坡和瑞士在内的至少6个国家，在过去这些年已在全球的追查行动，对一马公司展开调查，有关追查行动涉及投资银行在全球的高层主管，包括前首相纳吉和美国银行高盛的银行家。

马来西亚在去年披露，已在2019至2024年2月之间，收回总共290亿令吉的一马公司资产。

新加坡金融管理局在2016年对渣打银行开出520万新元（约1716万令吉）罚款，主要是与一马公司丑闻相关的反洗黑钱条例有关。

新加坡金融管理局指出，对渣打银行的调查揭示“其对顾客的尽职查证、持续监控明显失责”，但没有发现有故意不当行为。