（沙亚南4日讯）反贪会正在追踪一名拥有拿督威拉头衔的公司董事的洗钱收益，据悉这些收益被藏匿于离岸账户和纳闽岛账户，然后再投资于不存在的投资公司和无牌贷款。
根据《阳光日报》引述消息称，初步调查发现，涉案公司董事涉嫌通过寻找有意投资的受害者（包括知名人物）来创建一家欺诈性投资公司，进而行骗。
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“该投资公司大约在2018年成立，原本与光纤项目相关的计划未能启动，并且未使用该公司从银行获得的贷款，而是将资金挪用。”
消息人士说，嫌疑人不仅创建了一家根本不存在的投资公司，还成立了另一家提供无牌贷款的公司。
消息人士补充说，反贪会的初步调查还发现，该公司董事还向该银行首席执行员行贿800万令吉，以批准一笔4亿令吉的贷款，尽管他的公司并不符合贷款条件。
调查目前集中在三个方面，即利用未偿还贷款进行洗钱；不存在的投资计划；收益隐藏在海外账户；以及提供无牌贷款。
据消息人士称，反贪会还在追查其代理人“分层”转移的涉案资金流向，包括贿赂涉案银行首席执行员的款项。
“反贪会将传召更多公众证人和其他几名人士协助调查。”
根据报章之前的报道，一名50多岁的男性嫌疑人因涉嫌一起涉案金额约7500万令吉的洗钱案而被延扣4天，直至7月6日。
该嫌疑人相信在2012年实施了这一行为，以获得一项光纤网络开发项目4亿令吉的贷款融资。
今年6月30日，反贪会特别行动组（BOK）搜查了嫌疑人在雪兰莪州和吉隆坡附近的住所和办公室等4个不同地点，并冻结了12个银行账户，其中包括个人和公司账户，总价值约40万令吉。 该案件正在根据2001年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法活动收益法》（AMLATFPUAA）进行调查。
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