男子涉洗黑钱曼谷落网 马联系泰警 寻求合作


(八打灵再也10日讯)随着一名大马男子涉嫌参与网络赌博和洗黑钱活动而在泰国曼谷被捕,我国警方事后已迅速联络泰国警方,寻求相关情报与合作。
英文《新海峡时报》引述消息指出,全国总警长秘书处反洗黑钱及反恐融资部队正密切关注此案,并且将寻求泰国警方提供情报与合作。
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“我们正等待泰国警方的回应,相信能从中掌握更多情报。”
根据报道指出,这名涉及115亿泰铢(约15亿令吉)洗黑钱活动的26岁嫌犯,是于昨天早上抵达曼谷廊曼国际机场时,被泰国移民局官员逮捕。
廊曼移民检查站站长阿迪萨上校发文告指出,嫌犯涉嫌串谋非法经营网络赌博、与两人或以上串谋进行洗黑钱,以及因串谋及共同行动洗钱,而受到调查。
他说,嫌犯也是一家公司的持有人,该公司涉嫌被用作非法赌博网站的资金流转管道,年度交易额据称超过115亿2000万泰铢。
目前嫌犯已移交给泰国科技犯罪打击部2(TCSD 2)采取后续法律行动。
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