（吉隆坡22日讯）反贪会指出，一马发展公司（1MDB）丑闻是我国史上最复杂的金融调查案件之一，因为这起案件涉及庞大的金额及跨境资金流动，凸显金融犯罪的跨国性与挑战。
反贪会特别行动部高级总监拿督莫哈末占里表示，1MDB丑闻之所以复杂，是因为数十亿令吉资金透过国际金融架构、代理公司及中介网络，流向多个国家。
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跨境追讨资产展国际合作
他强调，1MDB舞弊案中资产的成功追讨不仅是国家的成就，更是向国际社会展现紧密合作的重要证明，当中涵盖执法机构、金融监管部门与外国政府的协同作业。
“这类大型丑闻证明，金融犯罪没有国界。”
莫哈末占里是于昨日在一场主题为“反洗钱案例研究：1MDB丑闻”的研讨会议上，这么指出；这场研讨会由国际注册欺诈审查师协会（ACFE）主办。
他补充，这场会议特别聚焦于跨境资产追讨的挑战，包括透过司法互助协议（MLA）展开的国际合作角色，以及反贪会如何运用财务调查策略追踪资金流向，并揭露复杂的交易网络。
“此外，重点还包括法律行动及司法外交，这些举措成功协助马来西亚取回遭滥用的大部分资金。”
这场由ACFE主办的国际会议，汇聚来自世界各地的业界专家、法律从业员、学者与执法单位，透过实体与线上形式，共同探讨金融犯罪防范、侦测与调查，以及企业诈欺等关键课题。总稽查司拿督斯里旺苏拉雅也出席这场会议。
“2025年ACFE亚太反诈欺会议”的举办，不仅使马来西亚成为全球反诈欺与反贪腐对话的重要平台，也进一步巩固了反贪会作为积极应对国际金融犯罪的执法机构之地位与声誉。
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