反贪会入禀冻结海外资产 达因遗孀介入申请1031审


(吉隆坡22日讯)反贪会此前入禀法庭禁止处理已故前财长敦达因的财产,达因遗孀杜潘纳伊玛申请介入,高庭择定于10月31日聆审。
作为控方的反贪会已提出单方面申请,要求禁止纳伊玛,或任何与她相关人士,处理和管理位于泽西岛的离岸资产;这些资产总额达到1亿5750万美元(约6亿6700万令吉)及8500万英镑(约4亿9000万令吉)。
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由于控方代表马哈狄阿都已告知法庭,控方作为答辩方已于7月30日提交了宣誓书回应,因此,高庭法官拿督莫哈末贾米尔今日裁定了10月31日的聆讯日。
马哈狄今日在案件管理程序上说,控方也已收到申请人纳伊玛的答复宣誓书,而控方不反对聆讯申请人的申请。
此案是由他与检察司万诺依曼负责检控。
律师努鲁娜芝娃在此案中代表纳伊玛。
6月25日,反贪会入禀单方面申请,指控纳伊玛或与其相关人士所获得的相关资产,未向内陆税收局申报。
该申请是援引2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第53条文提出,并根据所得税法令第113条文,以及反洗黑钱法令第4(1)条文展开调查后,所采取的行动。
这已是控方第三次提出相关申请,之前则是针对英国和新加坡资产的两宗申请。
反贪会主席丹斯里阿占巴基于5月22日指出,基于外国机构提供了新情报,反贪会决定开启8份调查档案,以调查和达因、其家属及代理人名下有关的资产。
他说,最新资料显示,这些资产在2023年的反贪会调查行动期间,并未申报。
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