洗黑钱389万！GISB退休会计师否认控罪

（沙亚南9日讯）全球兄弟控股（GISB）一名退休会计师今日被控9项洗黑钱罪，涉及接收和转账逾389万令吉非法资金，但她否认所有控罪，暂以5000令吉和担保人保释外出。

被告哈米玛（73岁）是于今午在沙亚南地庭面控，预料明日还将面对另60项指控；而包括全球兄弟控股首席执行员纳西鲁丁在内3名人士，也预料在明日被控。

此案主控官美格马哈迪副检察司原向法官阿旺克里斯纳达建议，设下100万令吉及一名担保人为保释条件，不过被告代表律师拿督罗斯里，则以被告明日仍须应对60项指控为由、再加上被告已经退休没有收入，要求下调保释金。

法官阿旺克里斯纳达指出，由于已接近银行关门时间，大额保释金需时处理文件，为避免被告因手续延误而被扣押，遂批准暂以5000令吉保外，另外必须遵守不干扰证人、提交护照以及一个月一次到警局报到，作为附加条件。

根据控状，被告被控于2020年1月5日、2020年1月5日至12月4日 、2020年2月7日至12月4日、2021年1月26日，以及2021年1月29日至12月31日期间，接收逾361万令吉非法资金，一共被控5项罪名。

与此同时，被告也被控于2020年1月5日至6月28日、2020年1月5日至9月29日、2020年1月26至12月30日，以及2021年1月29至9月23日期间，转账逾27万令吉到其个人和全球兄弟控股旗下公司的银行户口，一共被控5项罪名。

上述所有控状皆抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令第4(1)(b)条文，在此条文下一旦罪成，可面对最高15年监禁、罚款不少过非法活动或犯罪行为收益的5倍或500万令吉，视何者为高。