美英联手打击柬诈骗集团 申请充公陈志640亿资产

据指控，现年37岁的陈志指挥着遍布柬埔寨的强迫劳动诈骗园区。遭贩运的劳工被关押在类似监狱的场所，周围高墙林立，铁丝网环绕。

他们在暴力威胁下，被迫执行所谓的“杀猪盘”诈骗，最终窃取受害者的加密货币资金。该诈骗网络针对全球受害者，造成数十亿美元损失。

“杀猪盘”意指诈骗集团以“养肥”受害者，透过假恋爱关系及虚构投资项目，最终“屠宰”对方，夺取财产后人间蒸发。

柬埔寨、缅甸等地遍布的诈骗中心通过虚假招聘广告，将外籍人员（其中多数为华人）诱骗至专门建造的园区，在酷刑威胁下被迫实施网络诈骗。

检方指出，自2015年前后，太子集团以合法房地产、金融服务及消费业务为掩护，在超30个国家开展运营。

控贿赂多国官员寻求保护伞

陈志及集团高管被指控通过政治影响力并贿赂多国官员，以寻求非法运营的保护伞。

犯罪所得部分通过集团旗下的赌博业务与加密货币挖矿业务进行洗白。

美国司法部指，陈志还保存描述园区内“手机农场”（phone farms）的文件，这些自动化呼叫中心利用数千支手机及数百万个手机号码，以协助实施各类诈骗计划。陈志直接参与对强迫劳动营内人员使用暴力，并持有“太子集团”暴力手段的影像资料，包括殴打和其他酷刑手段的照片。

陈志直接与下属沟通，讨论如何惩罚“惹事者”，其中一次他特别指示“不要把人给打死”。

陈志及同伙将部分犯罪所得用于豪华旅行和娱乐，购买手表、游艇、私人飞机、度假屋、高档收藏品及稀有艺术品等奢侈品，包括透过纽约市一家拍卖行购买的毕卡索画作。

若电信诈骗与洗钱共谋罪名成立，陈志将面临最高40年的监禁刑期。

制裁涉酒店赌场娱乐公司

英方指控，太子集团涉在柬埔寨兴建赌场及综合园区，并将部分场所转为诈骗中心。该集团及其关联企业，包括在柬埔寨西哈努克市经营的酒店及赌场的娱乐公司，亦同时成为制裁对象。

英国外交部长库珀表示：“这些骇人听闻的诈骗中心背后的主谋，不但毁掉弱势群体的生活，更买入伦敦物业藏匿赃款。”
英国的制裁针对6个实体和6名个人，其中包括陈志。

制裁还针对陈志的同伙邱伟仁（音译），他是一名中国公民，同时持有柬埔寨、塞浦路斯和香港护照。

柬已成诈骗园重灾区

美国财政部表示，东南亚地区工业化诈骗园区愈开愈多，柬埔寨已成为重灾区。美国政府估计，2024年美国人因相关诈骗损失至少100亿美元（逾422亿令吉），较前一年急升66%。
美国财长贝森特另发声明表示：“跨国诈骗急速蔓延，已令美国公民损失数十亿美元，不少人毕生积蓄顷刻化为乌有。”

控制10家公司
陈志持有3国籍

据悉，陈志来自中国，同时持有柬埔寨、塞浦路斯及瓦努阿图国籍。

根据英美公开资料，陈志于香港直接或间接控制10家公司，其中包括两家在港上市企业致浩达控股及坤集团控股。

此外，美国财政部，已对“太子集团控股”的146个相关目标实施制裁，包括3名台湾女性，以及9间在台湾登记的公司，包括博居贰、台湾太子不动产（Taiwan Real Estate Investment）、澄硕、迈羽、鸣湾、联凡、联凡贰、睿督、博居。

根据公开资料，这9家企业的法人代表都是新加坡商人，负责人为林姓人士。9家公司的地址都位于台北市大安区豪宅，其中博居贰的地址竟设在台北市顶级豪宅。

太子集团一再否认诈骗

《华尔街日报》周二报道，太子集团过去一再否认与诈骗行业有关，并于官网称旗下业务“秉持国际标准，致力柬埔寨未来发展及可持续经营”。集团网站亦称，旗下有太子银行（Prince Bank），并正于金边发展一幢47层高的地产项目。陈志已放弃中国国籍，取得柬埔寨公民身分，并设立慈善基金及奖学金计划，与柬埔寨教育部合作推行。